证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-061 中航沈飞股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： 序号 修订前 修订后 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）的法 （以下简称“公司”或“本公司”）的法 律地位，规范公司的组织与行为，全面 律地位，规范公司的组织与行为，坚持 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求， 和加强党的全面领导，坚持权责法定、 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法 权责透明、协调运转、有效制衡的公司 定、权责透明、协调运转、有效制衡的 法人治理机制，完善公司法人治理结构， 公司法人治理机制，完善公司法人治理 建设中国特色现代国有企业制度，维护 结构，建设中国特色现代国有企业制度， 1 公司、股东和债权人的合法权益，根据 维护公司、股东和债权人的合法权益， 《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国企业国有资产法》（以下简称《企业国 国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）等有关法律、行政法规、规 有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 章及规范性文件，制定本章程。 行条例》、《国有企业公司章程制定管理 办法》等有关法律、行政法规、规章及 规范性文件，制定本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定 2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人，公司应当在法定代表人辞任之 日起三十日内确定新的法定代表人，在 完成公司法定代表人变更前，仍由原董 事长履行法定代表人职责。 第十四条 依照《中华人民共和国工会 第十四条 依照《中华人民共和国工会 3 法》的规定，在公司中设立工会组织， 法》的规定，在公司中设立工会组织， 开展工会活动，维护职工合法权益。公 开展工会活动，维护职工合法权益。公 序号 修订前 修订后 司应当为工会的活动提供必要条件。 司应当为工会的活动提供必要条件。 公司从事经营活动，应当充分考虑 公司职工、消费者等利益相关者的利益 以及生态环境等社会公共利益，承担社 会责任，定期公布社会责任报告或 ESG 报告。 第三十九条 股东提出查阅、复制前条所 述有关信息或者索取资料的，应当向公 司提出书面请求，说明目的，并提供证 明其持有公司股份的种类以及数量的书 面文件，公司经核实股东身份、查阅或 复制目的等情况后按照相关法律法规、 第三十九条 股东提出查阅前条所述有 规范性文件及本章程的规定予以提供。 关信息或者索取资料的，应当向公司提 连续一百八十日以上单独或者合计 4 供证明其持有公司股份的种类以及持股 持有公司百分之三以上股份的股东可以 数量的书面文件，公司经核实股东身份 要求查阅会计账簿、会计凭证，但应当 后按照股东的要求予以提供。 向公司提出书面请求，说明目的。公司 有合理根据认为股东查阅会计账簿、会 计凭证有不正当目的，可能损害公司合 法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当 自股东提出书面请求之日起十五日内书 面答复股东并说明理由。公司拒绝提供 查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第四十六条 股东大会是公司的权力机 第四十六条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）审核公司的发展战略和规划，批 （二）选举和更换非由职工代表担任的 准公司的主业及调整方案； 董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任的 酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准董事会报告； 酬事项； （四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会报告； 5 案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的利润分配方案和 案、决算方案； 弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和 （七）对公司增加或者减少注册资本作 弥补亏损方案； 出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司发行公司债券及债券类债 出决议； 务融资工具做出决议； （八）对公司发行公司债券及债券类债 （九）对公司合并、分立、分拆、解散、 务融资工具做出决议； 清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、分拆、解散、 （十）制定或批准公司章程和章程修改 清算或者变更公司形式作出决议； 方案； （十）制定或批准公司章程和章程修改 序号 修订前 修订后 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 方案； 所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）审议批准第四十七条规定的担 所作出决议； 保事项； （十二）审议批准第四十七条规定的担 （十三）批准公司重大投资、重大资产 保事项； 处置、重大担保事项、重大对外捐赠或 （十三）批准公司重大投资、重大资产 者赞助； 处置、重大担保事项、重大对外捐赠或 （十四）批准公司国有资产转让、减资 者赞助； 退出所控股企业、子企业国有产权变动 （十四）批准公司国有资产转让、减资 致公司失去控制权的事项； 退出所控股企业、子企业国有产权变动 （十五）审议批准公司重大财务事项和 致公司失去控制权的事项； 自主变更重大会计政策、会计估计方案； （十五）审议批准公司重大财务事项和 （十六）审议批准变更募集资金用途事 自主变更重大会计政策、会计估计方案； 项； （十六）审议批准变更募集资金用途事 （十七）审议股权激励计划和员工持股 项； 计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股 (十八) 审议批准公司业绩考核和重大 计划； 收入分配事项； (十八) 审议批准公司业绩考核和重大 （十九）审议法律、行政法规、部门规 收入分配事项； 章或本章程规定应当由股东大会决定的 （十九）审议法律、行政法规、部门规 其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 第五十二条 经股东大会决议，股东大会