汉商集团(600774)公告正文
汉商集团:汉商集团第十一届董事会第二十次会议决议公告
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公告日期：2024年09月11日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-053
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 4 日发出关于召开第十一届董
事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开，应
到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于补选独立董事的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》（公告编号：2024-054）。
2、关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
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许可项目:保健食品销售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料(不含危险化学品)、通讯器材(不含无线电发射装置)、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发;办公用品、电子产品、展览道具销售;金银首饰、玉器零售;家电维修服务;儿童游乐及电秤服务;摄影;企业信息咨询服务;广告设计、制作、发布;服装加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);游泳健身、保龄球、攀登、射击;展览、展示;数码冲印;物业管理;公司自有产权闲置房屋的出租与销售;停车场业务;汽车及零配件销售;散装食品、预包装食品批发兼零售;普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致);其他食品、副食品、图书报刊零售批发;副食品加工;住宿、饮食服务;数码影像制作;婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务(仅供持证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟零售;酒类零售;研发、生产、销售医疗器械和医用耗材;研发、生产、销售卫生用品类;药品的经营(凭许可证经营);医院管理服务;机构养老服务(仅限分支机构);农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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