四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 22 日 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。 四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。 六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 七、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。 八、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 孙立成 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 序号 会议议案 汇报部门 汇报人 页码 非累积投票议案 关于修订公司《章程》部分条款的 综合办公室 袁高峰 1 议案 5 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 议案一 四川路桥建设集团股份有限公司 关于修订公司《章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年11月7日完成了554,400股限制性股票的回购注销， 公司总股本由 8,712,818,205 股减至 8,712,263,805 股，同时 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，并结合公司 实际情况对公司《章程》部分条款进行修订。 本次修订的内容主要涉及公司注册资本、股本等变动情 况以及董事会职权调整等内容。 主要内容对比如下： 序号 修订前条款 修订后条款 第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人 1 民币 8,712,818,205 元，实收资 民币 8,712,263,805 元，实收资 本 8,712,818,205 元。 本 8,712,263,805 元。 第十八条 增加一款，作为 该条最后一款 第十八条 公司成立时向发 公司成立时向发起人发行 起人发行 15,000 万股。公司的发 15,000 万 股 。 公 司 的 发 起 起人...... 2024 年 6 月，公司 人......2024 年 6 月，公司回 2 回 购 注 销 授 予 激 励 对 象 的 购 注 销 授 予 激 励 对 象 的 2,382,800 股，公司股本因此减 2,382,800 股，公司股本因此减 少至 8,712,818,205 股。 少至 8,712,818,205 股。 2024 年 11 月，公司回购注 销授予激励对象的 554,400 股， 序号 修订前条款 修订后条款 公 司 股 本 因 此 减 少 至 8,712,263,805 股。 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 3 8,712,818,205 股，全部为普通 8,712,263,805 股，全部为普通 股股票。 股股票。 第六十三条 个人股东亲自 出席会议的，应出示本人身份证 第六十三条 个人股东亲自 或其他能够表明其身份的有效 出席会议的，应出示本人身份证 证件或证明、股东持股凭证；委 或其他能够表明其身份的有效证 托代理他人出席会议的，应出示 件或证明、股票账户卡；委托代 本人有效身份证件、股东授权委 理他人出席会议的，应出示本人 托书及股东持股凭证。 有效身份证件、股东授权委托书 法人股东应由法定代表人 及委托人的股票账户卡。 或者法定代表人委托的代理人 法人股东应由法定代表人或 4 出席会议。法定代表人出席会议 者法定代表人委托的代理人出席 的，应出示本人身份证、能证明 会议。法定代表人出席会议的， 其具有法定代表人资格的有效 应出示本人身份证、能证明其具 证明、法人股东的营业执照复印 有法定代表人资格的有效证明； 件、股东持股凭证；委托代理人 委托代理人出席会议的，代理人 出席会议的，代理人应出示本人 应出示本人身份证、法人股东单 身份证、法人股东的营业执照复 位的法定代表人依法出具的书面 印件、股东持股凭证、法人股东 授权委托书。 单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。 第一百一十六条 董事会行 第一百一十六条 董事会行 使下列职权： 使下列职权： 5 …… …… （十一）决定下列重大事项： （十一）决定下列重大事 序号 修订前条款 修订后条款 1.公司发生“提供财务资 项： 助”、“提供担保”事项，须提 1. 公司发生“提供财务资 交董事会审议，该事项除必须经 助”、“提供担保”事项，须提 全体董事的过半数通过外，还必 交董事会审议，该事项除必须经 须经出席会议董事的三分之二以 全体董事的过半数通过外，还必 上审议通过。达到本章程第四