新余钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 9 月 6 日）在册的 股东；现场登记时间为 2024 年 9 月 10 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处（董秘室）登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 目 录 一、会议议程 二、会议议案 （一）关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 （二）关于计提资产减值准备及资产处置的议案 会议议程 一、会议时间 2024 年 9 月 11 日 下午 14 点 30 分 二、会议地点 江西省新余市渝水区冶金路 1 号 300 会议室 三、主持人 公司董事长刘建荣先生 四、召开方式 现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议议程 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记 （二）公司董事会秘书报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。 （三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下： 序号 议案名称 1.00 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 2.00 关于计提资产减值准备及资产处置的议案 （四）股东及股东代表审议发言。 （五）投票表决，工作人员统计票数。 （六）主持人宣布表决结果。 （七）律师宣读法律意见书。 （八）主持人宣布本次股东大会结束。 议案1 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的 议案 各位股东及股东代表： 一、 日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计 2024年4月21日、2024年5月20日，公司第九届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年日常性关联交易情况的议案》，其中关联董事、关联股东回避表决。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《新钢股份关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013），2024年5月21日披露的《新钢股份2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。 （二）本次拟调整日常关联交易履行的审议程序 2024年8月23日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林已回避表决，其他非关联董事均同意上述增加日常关联交易预计议案。 公司召开第十届董事会第一次会议前，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案，认为：公司此次拟新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同意该议案并提交公司董事会审议。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （三）本次新增关联交易基本情况 为积极应对市场下行，全面贯彻落实公司“降费用、控投资、拓市场、 尽招标、强考核”新的十五字方针，全面开展降本增效工作，公司部分原 料采购或接受劳务模式发生变化。 为进一步实现优势互补和资源的合理配置，公司及子公司拟新增中国 宝武及子公司矿石资源采购等业务和欧冶工业品股份有限公司及子公司 等采购货物业务，为此新增2024年日常关联交易金额预计不超过58.06亿 元。 （四）本次新增日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 币种：人民币 增 加 后 占同类业 关联交易类 关联人 关联交易细 2024 年原 本次新增 2024 年 务比例 增加和调整 别 项 预计金额 预计金额 预 计 金 （%） 原因 额 中国宝武子公司 采购货物等 48300 387700 436000 8.25 调整铁矿石 采购模式 欧冶工业品股份 有限公司及子公 采购货物等 34900 133100 168000 3.18 司 欧冶云商股份有 采购货物等 18500 19500 38000 0.72 向关联人采 限公司子公司 购 产品 、 商品或接受 宝武装备智能科 采购货物等 300 1700 2000 0.04 因工作业务 劳务 技有限公司 需要 宝钢工程技术集 采购货物等 7500 9500 17000 0.32 团有限公司 欧冶链金再生资 源有限公司子公 采购货物等 5000 20600 25600 0.48 司 宝武水务科技有 采购货物等 1400 3600 5000 0.09 限公司 中钢集团子公司 采购货物等 100 4900 5000 0.09 合计 116000 580600 696600 13.18 注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂） 二、主要关联方介绍和关联关系 （一）主要关联方介绍 1、中国宝武钢铁集团有限公司 统一社会信用代码：91310000132200821H 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号 法定代表人：胡望明 注册资本：5,279,110.1万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间： 1992年01月01日 经营范围：出版物零售；出版物批发。以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。 2、宝武原料供应有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1H34T49Q 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室 法定代表人：施兵 注册资本：50000万元 公司类型：其他有限责任公司 成立时间：2020年7月7日 经营范围：一般项目：货物进出口；金属矿石销售；煤炭及制品销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；供应链管理服务；无船承运业务。 3、宝钢资源（国际）有限公司 境外企业经营证件号：527537 注册地址：HKG-香港 法定代表人：无 注册资本：142,003.40万美元 成立时间：无 经营范围：矿石贸易。 4、BAOSTEELRESOURCESSINGAPORECOMPANYPTE.LTD. 境外企业经营证件号：201217400C 注册地址：海外新加坡7TemasekBLVDSuntecOne#40-03 法定代表人：无 注册资本：3000万美元 公司类型：有限公司 经营范围：宝钢资源新加坡有限公司2012年7月13日于新加坡注册成立，实收资本3,000万美元，是宝钢资源（国际）有限公司下属全资子公司，资源新加坡的经营范围包括贸易及投资，目前主要从事铁矿石、煤炭、焦炭、合金等与钢铁产品生产相关的大宗商品资源贸易业务。 5、欧冶工业品股份有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D 法定代表人：张青 注册资本（万元）：479,872.20 注册地址：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室 经营范围：许可项目:危险化学品经营:第二类增值电信业务:互联网信息服务:第三类医疗器械经营:进出口代理:货物进出口:技术进出口:道路货物运输(网络货物):道路货物运输(不含危险货物):道路货物运输(含危险货物)，工业品销售除专项规定)，机电设备、冶金专用设备、炉密设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、家防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务。工程管理服务及专项规定）。国内货物运输代理，国际货物运输代理:润滑油销售:成品油批发（不含危险化学品）。 6、欧冶云商股份有限公司 统一社会信用代码：91310000324548515D 法定代表人：吕军 注册资本（万元）：100,000.00 注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室