新余钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 3 月 11 日）在册的 股东；现场登记时间为 2025 年 3 月 13 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 目 录 一、会议议程 二、会议议案 （一）关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联 交易预计情况的议案 （二）关于监事会人员调整的议案 会议议程 一、会议时间 2025 年 3 月 14 日 下午 14 点 30 分 二、会议地点 江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司会议室 三、主持人 公司董事长刘建荣先生 四、召开方式 现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议议程 （一）参会人员签到，股东或股东代表登记 （二）公司董事会秘书报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。 （三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下： 序号 议案名称 1.00 关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关 联交易预计情况的议案 2.00 关于监事会人员调整的议案 （四）股东及股东代表审议发言。 （五）投票表决，工作人员统计票数。 （六）主持人宣布表决结果。 （七）律师宣读法律意见书。 （八）主持人宣布本次股东大会结束。 议案一 关于公司 2024 年度日常性关联交易执行 情况暨 2025 年度关联交易 预计情况的议案 各位股东及股东代表： 日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，有效率的日常关联交易有利于公司生产经营稳定运行。公司日常关联交易严格按照国家法律法规、企业会计准则和上市公司规则执行，做到关联交易合法、合规、公允，保障公司和所有者利益。现将公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况报告如下： 一、2024 年日常关联交易预计与执行情况 单位：万元 关联交易类别 2024 年预计金额 2024 年发生额 （未经审计） 向关联人采购原料材料和动力 1,093,500.00 922,561.00 接受关联人提供的劳务 223,700.00 121,747.00 向关联人销售产品、商品 461,700.00 355,353.00 向关联人提供劳务、服务 1,700.00 1,680.00 二、2025 年日常性关联交易预计情况 （一）2024 年度日常性关联交易履行的审议程序 公司与关联人 2024 年发生的日常性关联交易主要包括向关联人购买原料材料和动力、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品商品、向关 联人提供劳务等业务。相关关联交易预计事项需提交公司董事会和股东大会审议通过，关联董事和关联股东回避表决。提交董事会前，需经过半数独董审议和关联交易委员会审议通过。 （二）2025 年度日常交联交易预计金额和类别 关联交易类别 2025 年预计金额 2024 年实际金额 （未经审计） 向关联人采购原料材料和动力 1,306,167.00 922,561.00 接受关联人提供的劳务 169,630.00 121,747.00 向关联人销售产品、商品 695,112.00 355,353.00 向关联人提供劳务、服务 3,000.00 1,680.00 三、主要关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1.新余钢铁集团有限公司 法定代表人：刘建荣 注册资本（万元）：370478.09 注册地址：江西省新余市冶金路 经营范围：黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发 2.中国宝武钢铁集团有限公司 法定代表人：胡望明 注册资本：5279110.1 万元 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 经营范围：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。 3.广州天新工程材料有限公司 法定代表人：游建涛 注册资本（万元）：2000.00 注册地址：广州市海珠区新港东路 1226 号 10 层（自编 1008 号） 经营范围：金属制品批发;钢材零售;钢材批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务。 4.江西新吉电缆有限公司 法定代表人：黄小龙 注册资本（万元）：5000.00 注册地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路 516 号 经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电线、电缆经营，金属结构销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件批发，仪器仪表制造，仪器仪表销售。 5.江西新实冶金炉料科技有限公司 法定代表人：张宋菁 注册资本（万元）：2000.00 注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 9 号 经营范 围：一般项目：新材料技术研发，耐火材料生产，耐火材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料销售，保温材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，包装材料及制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理。 6.江西联天结构科技有限公司 法定代表人：刘敏 注册资本（万元）：20000.00 注册地址：江西省新余市高新开发区东兴路东、高新大道南（江西九恒钢结构有限公司内） 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），各类工程建设活动，建设工程设计，施工专业作业，消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造，通用设备修理，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，金属材料制造，金属材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 7.马钢（集团）控股有限公司 法定代表人：蒋育翔 注册资本：666,628.0395 万元 注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号 经营范围：资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储; 物业管理;咨询服务;租赁;农林业。(限下属各分支机构经营)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.欧冶工业品股份有限公司 法定代表人：张青 注册资本（万元）：479,872.2044 注册地址：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室 经营范围：许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理,国内贸易代理;国内贸易,从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,翻译服务,供应链管理服务,工程管理服务,仓储服务(除危险品及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 9.欧冶云商股份有限公司 法定代表人：吕军 注册资本：100,000 万元 注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室 经营范围：许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:仓储服务(除危险品);货物运输代理,第三方物流服务;广告设计、制作、代理及发布;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信