证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。具体内容详见同日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》。 刘建荣、刘坚锋、廖鹏为关联董事，均回避对本议案的表决，其他董事均参与表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日