宏发股份(600885)公告正文
宏发股份:第十一届董事会第三次会议决议公告
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公告日期:2024年10月31日
股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2024-059
债券代码:110082 债券简称:宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(一)、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“宏发股份”)于 2024 年 10 月 25 日以
电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会
第三次会议的通知,会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以通迅方式召开。会议应到
董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)、董事会会议审议情况
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2024 年第三季度报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司将使用单日余额不超过 30 亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度
的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求,持续提升上市公司质量,增强投资者回报与获得感,制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
具体措施详见公司同日披露《宏发股份:2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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