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宏发股份:第十一届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年10月31日
股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2024-059 债券代码:110082 债券简称:宏发转债 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“宏发股份”)于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会 第三次会议的通知,会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以通迅方式召开。会议应到 董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 (二)、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露《宏发股份:2024 年第三季度报告》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司将使用单日余额不超过 30 亿元闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用。 具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度 的公告》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》 公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求,持续提升上市公司质量,增强投资者回报与获得感,制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。 具体措施详见公司同日披露《宏发股份:2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1有格创业投资有限公司27.35%
  • 2香港中央结算有限公司20.15%
  • 3联发集团有限公司2.99%
  • 4阿布达比投资局1.69%
  • 5中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1.42%
  • 6全国社保基金一零二组合1.35%
  • 7中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金1.33%
  • 8基本养老保险基金八零二组合1.11%
  • 9全国社保基金一一三组合0.96%
  • 10全国社保基金四零六组合0.68%
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研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务(国家限定或禁止货物及技术除外);技术推广服务;工程和技术研究与实验发展;电工仪器仪表制造、销售;对电子行业、证券投资;物业管理。(国家有专项规定的,须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营)

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