宏发股份(600885)公告正文
宏发股份:第十一届董事会第五次会议决议公告
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公告日期:2024年12月14日
股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2024-068
债券代码:110082 债券简称:宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 6 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董
事会第五次会议的通知,会议于 2024 年 12 月 13 日以通迅方式在公司会议室召
开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及关联交易,关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避,由非关联董事参与表决。独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议,获得一致同意并提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
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