证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-157 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知。公司第五届董 事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于委托经营管理所属全资子公司经营场所的公告》 （临2024-158号）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-159 号）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-161 号）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日