证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-016 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。 ●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 ●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次独立董事专 门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，4 名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次 2025 年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。 同日，公司第五届董事会审计委员会第三十三次会议全票审议通过了该议案。 2. 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议， 非关联董事全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行 情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事孙 立东、周进、鲁学佳、李海鹰回避了表决。 同日，公司第五届监事会第三十八次会议审议通过该议案。 本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应 在股东大会上对该议案回避表决。 （二） 2024 年日常关联交易的预计和执行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2024 年公司与关联方实际发生的日常关联交易累计为20,864.67万元，同比 减少5.13%，且少于2024年日常关联交易预计金额。交易对象主要系 控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”） 及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆高速公 路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）直接或间接控制的企 业。具体关联交易及其金额如下： 单位：万元 关联交易类 2024 年 2024 年实际发 预计金额与实际发 别 关联方名称 预计金额 生金额 生金额差异较大的 （未经审计） 原因 根据业务发展需要， 重庆千牛建设工程有限公司 14,540.01 9,090.63 增加专业工程分包合 作。 重庆高速利百客供应链管理有限公司 9,250.00 4,218.98 采购工作较原计划有 购买商品、 所延后。 接受劳务 重庆高速集团控制的 2 家子公司 1047.41 1,012.36 重庆建工控股控制的 2 家子公司（或组织） 23.3 40.33 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 15.00 28.30 小计 24,875.72 14,390.60 重庆建工新城置业有限公司 施工工期较原计划有 9,773.11 5,360.31 所滞后。 销售商品、 重庆建工控股控制的 5 家子公司（或组织） 3567.85 665.76 提供劳务 重庆高速集团控制的 2 家子公司 23.62 14.20 小计 13,364.58 6,040.27 收取租金 重庆建工控股及其控制的 1 家子公司 31.28 48.01 收取托管费 重庆建工控股 120.13 128.73 支付租金 重庆建工控股及其控制的 2 家子公司 207.29 191.02 支付托管费 重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司 70.00 66.04 合计 38,669.00 20,864.67 注：1.上表中各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产 监督管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同 受公司控股股东或第二大股东控制为口径进行合并列示，下同。 2.为深化落实国企改革工作要求，2024 年重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司吸收合并原预 计支付托管费的关联方“重庆市市政建设开发有限责任公司”，并承继其与公司的关联交易。 二、2025 年预计日常关联交易的基本情况 本次公司2025年预计日常关联交易金额为111,175.45万元（未经 审计），主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下 表所示： 2025 年 2024 年 本次预计金额与上年 关联交易类别 关联方名称 预计金额 实际发生金额 实际发生金额差异较 （未经审计） 大的原因 重庆高速集团控制的 3 家子公司 3,933.13 14,321.97 项目接近尾声，劳务成 本和材料采购减少。 购买商品、接 重庆建工控股控制的2家子公司（或组织） 37.1 40.33 受劳务 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 0.30 28.30 小计 3,970.53 14,390.60 重庆成渝垫丰武高速公路有限公司 89,012.92 新签施工合同预计形 - 成的年度产值。 重庆开万梁高速公路有限公司 10,000.00 新签施工合同预计形 - 成的年度产值。 销售商品、 原工期延后的项目拟 提供劳务 重庆建工集团房地产开发有限公司 5,609.70 402.06 将加快施工进度，使得 工程劳务量增大。 重庆建工控股控制的 2 家子公司 1998.75 5597.81 重庆高速资产经营管理有限公司 7.35 7.35 小计 106,628.72 6,007.22 收取租金 重庆建工控股及其控制的 1 家子公司 54.85 48.01 收取托管费 重庆建工控股 128.73 128.73 支付租金 重庆建工控股及其控制的 1 家子公司 326.58 191.02 支付托管费 重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司