证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-046 东方证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 12 月 23 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会经审议同意选举鲁伟铭先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 逐项表决结果均为：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会经审议同意： 1.聘任卢大印先生为公司副总裁（主持工作）； 2.聘任舒宏先生、张建辉先生、陈刚先生、吴泽智先生为公司副总裁； 3.聘任舒宏先生兼任公司财务总监； 4.聘任蒋鹤磊先生为公司首席风险官兼合规总监； 5.聘任王如富先生为公司董事会秘书。 以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会全体成员审议通过，其中，聘任财务负责人已经董事会审计委员会全体成员审议通过。 三、审议通过《关于公司组织架构设置及调整的议案》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于 2024 年度呆账核销项目的议案》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次核销呆账已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 特此公告。 东方证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 附件：副董事长及高级管理人员简历 附件：副董事长及高级管理人员简历 鲁伟铭先生，1971 年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副董事长、执行董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、 交易部经营处项目经理；1998 年 3 月至 2022 年 3 月担任公司交易总 部证券投资部副总经理，公司固定收益业务总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，公司总裁助理，公司副总裁等 职务，2022 年 3 月至 2024 年 12 月担任公司总裁。2022 年 6 月起担 任公司执行董事，2024 年 12 月起担任公司副董事长。 卢大印先生，1972 年生，中共党员，管理学博士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、执行董事、副总裁（主持工作）、首席信息官，上海东证期货有限公司党委书记、董事长，东证期货国际 （新加坡）有限公司董事长。1994 年 7 月至 2001 年 6 月担任申银万 国证券股份有限公司营业部经理助理、副经理；2001 年 6 月至 2021年 1 月担任公司信息技术中心总经理助理、副总经理，公司电子商务业务总部副总经理（主持工作），公司经纪业务总部副总经理，上海东证期货有限公司副总经理、总经理等职务。2020 年 11 月起担任上海东证期货有限公司党委书记，2020 年 12 月起担任上海东证期货有 限公司董事长，2021 年 11 月起担任公司首席信息官，2024 年 11 月 起担任公司执行董事，2024 年 12 月起担任公司副总裁（主持工作）。 舒宏先生，1967 年生，中共党员，工商管理学硕士，工程师。 现任公司副总裁、财务总监。1993 年 1 月至 1998 年 10 月担任申银 万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经理；1998 年 10 月至2014 年 4 月担任公司信息技术中心负责人、总经理，公司总裁助理 兼信息技术中心总经理、总裁助理兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总裁助理、营运总监兼总裁助理、营运总监，2019 年 6 月至 2021 年 11 月担任公司首席信息官。2014 年 4 月起担任公司副总裁， 2021 年 11 月起担任公司财务总监。 张建辉先生，1968 年生，中共党员，经济学硕士、工商管理学硕士，经济师、会计师。现任公司副总裁，东方金融控股(香港)有限公司董事长、总经理，东证国际金融集团有限公司董事长、总经理，中证信用增进股份有限公司非职工代表董事，上海诚毅新能源创业投 资有限公司监事。1994 年 3 月至 1998 年 3 月担任上海浦东发展银行 主办科员；1998 年 3 月至 2015 年 6 月担任公司资金财务管理总部总 经理助理，公司辽宁管理总部副总经理、总经理，公司资金财务管理 总部副总经理（主持工作）、总经理，2014 年 5 月至 2021 年 11 月 担任公司财务总监，2015 年 6 月至 2019 年 8 月兼任公司计划财务管 理总部总经理，2020 年 8 月至 2021 年 11 月兼任公司资金管理总部 总经理。2015 年 7 月起担任公司副总裁。 陈刚先生，1976 年生，中共党员，管理科学与工程博士研究生。现任公司副总裁、证券研究所所长，东方金融控股（香港）有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事。2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任中原证券研究员，上海裕基实业有限公司职员，上海融昌资产管理有限公司研究员，上海裕基实业有限公司投资经理；2005 年 9月至 2012 年 5 月担任公司证券研究所行业研究员、所长助理、执行 董事；2012 年 5 月至 2014 年 2 月担任光大证券证券研究所总经理。 2014 年 3 月起担任公司证券研究所所长，2023 年 7 月至 2024 年 12 月担任公司首席研究总监，2024 年 12 月起担任公司副总裁。 吴泽智先生，1978 年生，中共党员，统计学博士研究生。现任 公司副总裁、固定收益业务总部总经理、证券投资业务总部总经理，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事。2005年4月至2021年8月担任公司固定收益业务总部业务经理、高级投资经理、总经理助理、副总经理、联席总经理，2021 年 3 月 至 2023 年 12 月担任公司金融衍生品业务总部总经理。2021 年 8 月 起担任公司固定收益业务总部总经理，2023 年 7 月起担任公司证券 投资业务总部总经理，2023 年 7 月至 2024 年 12 月担任公司首席投 资官，2024 年 12 月起担任公司副总裁。 蒋鹤磊先生，1974 年生，经济学硕士研究生。现任公司首席风险官兼合规总监，上海东方证券资产管理有限公司董事，上海东证期货有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事。1996 年 7月至 2000 年 11 月担任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务部职员，上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理；2000 年 11 月至 2004 年 3 月担任中国证监会上海证管办稽查处科员、调查 二处副主任科员，2004 年 3 月至 2016 年 10 月担任中国证监会上海 监管局调查一处主任科员，上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，机构监管一处调研员，稽查二处调研员（其间：2014 年 3月至 2016 年 6 月兼任上海市证券同业公会副会长、秘书长）；2016年11月至2022年7月担任上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理，东方华宇资本管理有限公司副总经理，上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规风控官。2022 年 9 月起担任公司首席风险官， 2022 年 10 月起担任公司合规总监，2023 年 12 月至 2024 年 5 月兼任 公司合规法务管理总部总经理。 王如富先生，1973 年生，中共党员，工学硕士研究生，注册会计师。现任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任，汇 添富基金管理股份有限公司监事，上海诚毅新能源创业投资有限公司 董事。2002 年 8 月至 2004 年 4 月担任申银万国证券计划统筹总部综 合计划专员、发展协调办公室战略管理专员，2004 年 5 月至 2005 年 10 月担任金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任（主持工 作）；2005 年 10 月至 2014 年 10 月担任公司研究所证券市场战略资 深研究员，董事会办公室资深主管、主任助理、副主任（兼证券事务 代表）。2014 年 10 月起担任公司董事会办公室主任，2016 年 11 月 起担任公司董事会秘书，2019 年 11 月起担任联席公司秘书。