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南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年08月30日
证券代码:600995 证券简称: 南网储能 编号:2024-39 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉,监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。 同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。 同意成立公司国际业务部。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (三)审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委 员的议案。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意范晓东董事任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员,张昆董事任第八届董事会科技创新委员会委员,上述委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成情况详见附件。 (四)审议通过了关于制定《公司 2024 年国家重点研发计划项目申报计划》的议案。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (五)审议通过了关于制定《公司企业级业务架构蓝图》的议案。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (六)审议通过了关于《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 (七)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆回避表决。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 (八)审议通过了关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会 审议。 公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 会议听取了《2024 年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2024 年上半年公司董事会授权总经理决策事项行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告》。 特此公告。 附件:公司第八届董事会各专门委员会组成情况 南方电网储能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 附件 公司第八届董事会各专门委员会组成情况 一、战略与投资委员会 委 员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、曹 重 召集人:刘国刚 二、审计委员会 委 员:杨 璐、胡继晔、曹 重 召集人:杨 璐 三、提名委员会 委 员:杨 璐、刘国刚、胡继晔 召集人:杨 璐 四、薪酬与考核委员会 委 员:杨 璐、胡继晔、范晓东 召集人:杨 璐 五、科技创新委员会 委 员:李定林、陈启卷、张 昆 召集人:李定林
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  • 名次股东名称持股比例
  • 1中国国有企业结构调整基金股份有限公司14.21%
  • 2云南电网有限责任公司13.23%
  • 3中国国有企业混合所有制改革基金有限公司5.76%
  • 4广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)5.68%
  • 5上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业(有限合伙)4.26%
  • 6东方电气集团东方电机有限公司3.84%
  • 7哈尔滨电机厂有限责任公司3.55%
  • 8南方电网资本控股有限公司2.00%
  • 9北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金1.92%
  • 10蔡玉栋1.50%
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