南网储能(600995)公告正文
南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
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公告日期:2024年08月30日
证券代码:600995 证券简称: 南网储能 编号:2024-39
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉,监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。
同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。
同意成立公司国际业务部。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委
员的议案。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意范晓东董事任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员,张昆董事任第八届董事会科技创新委员会委员,上述委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成情况详见附件。
(四)审议通过了关于制定《公司 2024 年国家重点研发计划项目申报计划》的议案。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过了关于制定《公司企业级业务架构蓝图》的议案。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过了关于《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(七)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆回避表决。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(八)审议通过了关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会
审议。
公司 2024 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
会议听取了《2024 年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2024 年上半年公司董事会授权总经理决策事项行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告》。
特此公告。
附件:公司第八届董事会各专门委员会组成情况
南方电网储能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件
公司第八届董事会各专门委员会组成情况
一、战略与投资委员会
委 员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、曹 重
召集人:刘国刚
二、审计委员会
委 员:杨 璐、胡继晔、曹 重
召集人:杨 璐
三、提名委员会
委 员:杨 璐、刘国刚、胡继晔
召集人:杨 璐
四、薪酬与考核委员会
委 员:杨 璐、胡继晔、范晓东
召集人:杨 璐
五、科技创新委员会
委 员:李定林、陈启卷、张 昆
召集人:李定林
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2024年年报预约2025年03月29日披露 - 股东大会
于2025-02-28召开2025年第一次临时股东大会 - 公告
2025年02月27日发布《南网储能:南方电网储能股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》 - 公告
2025年02月20日发布《南网储能:南方电网储能股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告》 - 机构调研
2025年02月17日披露公司于2025年02月13日接待14家机构调研
所属板块
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电力行业云南板块沪股通中证500融资融券央企改革绿色电力抽水蓄能储能充电桩国企改革西部大开发
经营范围
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水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;储能技术服务;新兴能源技术研发;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;特种设备安装改造修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气安装服务;普通机械设备安装服务;计量技术服务;检验检测服务;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;安全咨询服务;企业管理咨询;企业管理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;软件开发;量子计算技术服务;大数据服务;工业设计服务;互联网安全服务;知识产权服务(专利代理服务除外);计算机及通讯设备租赁业务;电力设施器材销售;再生资源销售;代理记账;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;单位后勤管理服务;住宿服务;住房租赁;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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