唐山港(601000)公告正文
唐山港:唐山港集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
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公告日期:2024年03月06日
股票代码:601000 股票简称:唐山港
唐山港集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年三月
唐山港集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一:关于修改《公司章程》部分条款的议案 ...... 5
议案二:关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 11
唐山港集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月21日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间 为2024年3月21日的9:15-15:00。
现场会议时间:2024年3月21日下午14:00
现场会议地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅
会议召集人:公司董事会
参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等
现场会议主要议程:
一、会议开始,主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数。
二、各位股东对下列议案进行审议:
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
三、股东及股东代表发言和提问。
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
五、选举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
七、休会,表决结果统计,律师对计票过程进行见证。
八、复会,监票人宣布表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、会议结束。
唐山港集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表:
为了维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定,特制定本须知:
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东(包括股东代表,下同)请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会会议资料,方可出席会议。
三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况,应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处旁)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20 分钟,发言主题应与本次股东大会议题相关,每次发言原则上不超过 3 分钟,以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流,并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持!
七、现场投票表决的有关事宜
(一)现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。其中,第 1 项议案为特别决议事项,由出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权过半数三分之二以上通过;第 2 项议案为普通决议事项,由出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权过半数通过。
请股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或者姓名,并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。
(二)现场计票程序:由会议主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股
东大会的计票、监票人,其中由监事代表担任总监票人,经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后,统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后,请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
议案一:
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表:
为了进一步优化公司治理,根据中国证监会修订并于 2023
年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的相关规定,并结合国企改革“双百行动”工作、党建要求和公司实际情况,公司拟对《唐山港集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修改。具体修改情况如下:
修改前 修改后
第二十四条 公司不得收购本公司的股 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外: 份。但是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权 (三)将股份用于员工持股计划或者股权
激励; 激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 分立决议持异议,要求公司收购其股份的。(五)将股份用于转换公司发行的可转换 (五)将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券; 为股票的公司债券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益所 (六)公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 必需。
前款第(六)项所指情形,应当符合以下
条件之一:
(一)公司股价低于最近一期每股净资产;
(二)连续 20 个交易日公司股价跌幅累
修改前 修改后
计达到 30%;
(三)中国证监会规定的其他条件。
第九十五条 公司设立党委。党委设书记 1 第九十五条 公司设立党委。公司党委由名,其他党委委员若干名,其中纪律检查 党员代表大会选举产生,每届任期一般为委员 1 名。董事长、党委书记原则上由一 5 年,任期届满应当按期进行换届选举。
人担任,设立主抓企业党建工作的专职副 公司党委由 5 至 7 人组成,设书记 1 人,
书记。符合条件的党委委员可以通过法定 副书记 2 人,其他党委委员 2 至 4 人,其
程序进入董事会、监事会、经理层,董事 中纪律检查委员 1 人。董事长、党委书记会、监事会、经理层成员中符合条件的党 原则上由一人担任,设立主抓企业党建工员可以依照有关规定和程序进入党委会。 作的专职副书记。符合条件的党委委员可
同时,按规定设立纪委。 以通过法定程序进入董事会、监事会、经
理层,董事会、监事会、经理层成员中符
合条件的党员可以依照有关规定和程序进
入党委领导班子。
第九十六条 机构设置、人员配备及经费 第九十六条 机构设置、人员配备及经费保障。公司党委原则上设立党委办公室、 保障。公司党委按照精干、高效、协调原党委工作部等机构。党务工作人员按照不 则,设立党委工作部门。党务工作人员按少于同级部门平均编制的原则进行配备。 照不少于同级部门平均编制的原则进行配党建工作经费,按照上年度职工工资总额 备。党建工作经费,按照上年度职工工资的一定比例安排,纳入企业管理费用税前 总额的一定比例安排,纳入企业管理费用
列支。 税前列支。
第一百一十一条 董事会行使下列职权: 第一百一十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告 (一)召集股东大会,并向股东大会报告
工作; 工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案; 算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案; 损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案; 发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案; 的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司 (八)在股东大会授权范围内,决定公司资产抵押、对外担保事项、关联交易等事 资产抵押、对外担保事项、关联交易等事
项; 项;
修改前 修改后
(九)在股东大会授权范围内,决定公司 (九)在股东
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- .港口行业
- .自然条件优越,港口设施齐全
- .经济腹地广阔,区位优势突出
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