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唐山港:唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年04月26日
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证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2024-021 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 96 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,686,076,970 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 62.2025 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长马喜平先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人,出席 10 人,董事刘洪先生、王育蕃女士因工作原因未 能出席会议; 2、 公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事季忻宇女士因工作原因未能出席会议; 3、 副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议;高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,719,923 99.9903 0 0.0000 357,047 0.0097 2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,719,923 99.9903 0 0.0000 357,047 0.0097 3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,719,923 99.9903 0 0.0000 357,047 0.0097 4、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,686,076,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,710,223 99.9901 9,700 0.0003 357,047 0.0097 6、 议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,743,270 99.9909 9,700 0.0003 324,000 0.0088 7、 议案名称:关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,743,270 99.9909 9,700 0.0003 324,000 0.0088 8、 议案名称:关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,672,090,497 99.6206 411,500 0.0112 13,574,973 0.3683 9、 议案名称:关于公司 2024 年度投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,619,337,728 98.1894 66,124,580 1.7939 614,662 0.0167 10、 议案名称:关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,752,608 99.9912 324,000 0.0088 362 0.0000 11、 议案名称:关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 3,685,710,223 99.9901 9,700 0.0003 357,047 0.0097 (二) 累积投票议案表决情况 12、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 12.01 马喜平 3,649,337,365 99.0033 是 12.02 李建振 3,649,277,966 99.0017 是 12.03 吴会江 3,650,353,467 99.0309 是 12.04 闫锋 3,650,348,468 99.0307 是 12.05 王建国 3,650,348,469 99.0307 是 12.06 吴立彬 3,650,348,471 99.0307 是 13、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 13.01 杨志明 3,657,543,627 99.2259 是 13.02 肖翔 3,657,567,629 99.2266 是 13.03 徐扬 3,657,567,629 99.2266 是 14、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 14.01 郑国强 3,656,563,727 99.1993 是 14.02 肖湘 3,656,563,728 99.1993 是 14.03 曾焜 3,657,567,630 99.2266 是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 3,140,282,175 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 338,925,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 206,869,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其 中:市 值 50 万以下普 通股股东 66,145,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以 140,723,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股 东 (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比
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  • 名次股东名称持股比例
  • 1唐山港口实业集团有限公司44.88%
  • 2河北建投交通投资有限责任公司8.11%
  • 3北京北控京泰投资管理有限公司3.91%
  • 4香港中央结算有限公司2.51%
  • 5招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金2.10%
  • 6河北港口集团(天津)投资管理有限公司1.81%
  • 7中央汇金资产管理有限责任公司1.55%
  • 8瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金1.29%
  • 9中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红1.26%
  • 10中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1.19%
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许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;矿物洗选加工;电动汽车充电基础设施运营;企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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  • .港口行业
  • .自然条件优越,港口设施齐全
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数据来源:东方财富Choice数据

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