证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-023 唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于 2024年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举李建振先生、吴会江先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（李建振先生、吴会江先生简历附后）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会同意公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下： 1.战略委员会：马喜平先生（主席）、李建振先生、吴会江先生、杨志明先生、 肖翔女士； 2.薪酬与考核委员会：杨志明先生（主席）、肖翔女士、徐扬先生； 3.提名委员会：徐扬先生（主席）、马喜平先生、杨志明先生； 4.审计委员会：肖翔女士（主席）、杨志明先生、徐扬先生。 上述公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（各委员简历附后）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任李建振先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会对总经理候选人李建振先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。 （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》 公司董事会同意聘任高磊先生、李海涛先生、田新华先生为公司副总经理，曹栋先生为公司财务总监，田新华先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（高磊先生、李海涛先生、田新华先生、曹栋先生简历附后）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会对副总经理候选人高磊先生、李海涛先生、田新华先生，财务总监候选人曹栋先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。公司董事会审计委员会对财务总监候选人曹栋先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该事项提交公司八届一次董事会审议。 （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任高磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人高磊先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。 （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任王智鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（王智鑫先生简历附后）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事会同意报出公司 2024 年第一季度报告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届一次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （九）审议通过了《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十）审议通过了《关于制定<战略规划编制管理办法（试行）>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十一）审议通过了《关于制定<投资管理办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 附：简历 马喜平先生，1968 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级 经济师。1990 年 7 月参加工作，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008 年 3 月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012 年 4 月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013 年 7 月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017 年 12 月，任秦皇岛港股份有限公司执行董 事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019 年 1 月至 2023 年 2 月，任秦皇岛港 股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。2023 年 2 月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长。 李建振先生，1968 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士。1990 年 7 月参 加工作，历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京 唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003 年 2 月至 2023 年 2 月，任 唐山港集团股份有限公司副总经理。2011 年 11 月至今，任唐山港集团股份有限 公司董事。2010 年 8 月至 2023 年 9 月，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2016 年 10 月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018 年 5 月至 2023 年 12 月，任 国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021 年 10 月至 2023 年 10 月，任唐山曹 妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023 年 1 月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记。2023 年 2 月至今，任唐山港集团股份有限公司副董事长、总经理。 吴会江先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005 年 4 月参加工作，历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投 水务投资有限公司投资发展部经理。2013 年 6 月至 2015 年 6 月，任河北建设投 资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015 年 2 月至 2018 年 1 月，兼任建 投华信资本有限公司副总经理。2015 年 6 月至 2023 年 2 月，任河北建设投资集 团有限责任公司投资发展部总经理。2023 年 2 月至今，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023 年 3 月至今，任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长。2023 年 6 月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事。2023 年 8 月至今，任河北省城际铁路发展基金有限公司董事长。2023 年 11 月至今，任京津冀城际铁路投资有限公司董事、国能黄骅港务有限责任公司董事。2024 年 2 月至今，任雄安高速铁路有限公司副董事长。 杨志明先生，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资 产评估师。2008 年 4 月至今，任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理。2009 年至今，任中和资产评估有限公司董事长。2018 年 2 月至今，任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理。2018 年 3 月至今，任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事。2018 年 5 月至今，任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理。2019 年 12 月至今，任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理。2019 年 12 月至今，任北京中和金汇投资管理有限公司执 行董事。2020 年 5 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2024 年 2 至 今，任中航沈飞股份有限公司独立董事。 肖翔女士，1970 年 3 月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007 年至今， 任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任。2008 年至 2011 年，兼任北京交通大学 EMBA 中心工作副主任(教学主任)。2009 年至今，任北京交通大学经管学院会计系教授，博导。2013 年至 2016 年，任北京交通大学经管学院工商分院 书记、副院长。2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任北京交通大学经管学院会计系书 记、副主任。2017 年至今，任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员。2019 年至今，任北京交通大学中东欧研究中心主任。2020 年 5 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，任力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。 徐扬先生，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。2005 年 6 月至今，任北 京市重光律师事务所创始合伙人。2014 年 1 月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。2020 年 12 月至今，任乐普生物科技股份有限公司监事。2022 年 2 月至今，任西藏天路股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任北京天 智航医疗科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。 曹栋先生，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级会 计师、注册会计师。1991 年 7 月参加工作，1991 年 6 月加入中国共产党，历任 秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长。2003 年 4 月，任秦皇岛港务集团有限公司投资中心副主任。2003 年 12 月，任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理。2009 年 4 月，任秦皇岛股份 有限公司审计部副部长。2012 年 3 月，任秦皇岛港股份有限公司审计部部长。 2010 年 8 月至 2021 年 7 月，任秦皇岛港股份有限公司职工监事。2021 年 7 月 至 2023 年 2 月，任秦皇岛港股份有限公司财务总监。2023 年 2 月至今，任唐山 港集团股份有限公司党委委员、财务总监。2023 年 9 月至今，任唐山港中外运船务代理有限公司董事长。2023 年 10