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唐山港:唐山港集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年11月15日
证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2024-047 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 1,030 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,578,716,569 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 60.3908 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长马喜平先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事吴会江先生、闫锋先生、王建国先生工 作原因未出席会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生工作 原因未出席会议; 3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议;高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 831,079,072 90.4224 87,321,493 9.5007 707,269 0.0770 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 1 关于与河北港口集团 350,405,632 79.9220 87,321,493 19.9167 707,269 0.1613 财务有限公司续签《金 融服务协议》暨关联交 易的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案审议通过。议案 1 为关联交易议案,本次参会的关联股东唐山港口实业集团有限公司持有表决权股份数量为 2,659,608,735 股,在相关议案表决时上述关联股东已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:崔成立、顾鼎鼎 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 上网公告文件 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 报备文件 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
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2024-11-14 19:37:54 来自 广东
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唐山港 601000
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  • 名次股东名称持股比例
  • 1唐山港口实业集团有限公司44.88%
  • 2河北建投交通投资有限责任公司8.11%
  • 3北京北控京泰投资管理有限公司3.91%
  • 4香港中央结算有限公司2.51%
  • 5招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金2.10%
  • 6河北港口集团(天津)投资管理有限公司1.81%
  • 7中央汇金资产管理有限责任公司1.55%
  • 8瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金1.29%
  • 9中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红1.26%
  • 10中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1.19%
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许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;矿物洗选加工;电动汽车充电基础设施运营;企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

题材要点 详细>>
  • .港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等
  • .港口行业
  • .自然条件优越,港口设施齐全
  • .经济腹地广阔,区位优势突出

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