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唐山港:唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料 查看PDF原文
公告日期:2024年11月27日
股票代码:601000 股票简称:唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 一、2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 1 二、2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案...... 5 议案一:关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 5 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月11日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时 间为2024年12月11日的9:15-15:00。 现场会议时间:2024年12月11日下午14:00 现场会议地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅 会议召集人:公司董事会 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等 现场会议主要议程: 一、会议开始,主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数。 二、各位股东对下列议案进行审议: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √ 三、股东及股东代表发言和提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、选举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 七、休会,表决结果统计,律师对计票过程进行见证。 八、复会,监票人宣布表决结果。 九、主持人宣读股东大会决议。 十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。 十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。 十二、会议结束。 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定,特制定本须知: 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、参加股东大会的股东(包括股东代表,下同)请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会会议资料,方可出席会议。 三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。 四、股东大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况,应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。 六、股东发言和提问 股东要求在会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处旁)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行。 发言时需说明股东名称及所持股份总数。 股东发言、提问时间共 20 分钟,发言主题应与本次股东大会议题相关,每次发言原则上不超过 3 分钟,以使其他股东有发言机会。 本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流,并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持! 七、现场投票表决的有关事宜 (一)现场投票表决办法 本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。 本次股东大会议案为普通决议事项,由出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权过半数通过,且对中小投资者单独计票。 请股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或者姓名,并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。 (二)现场计票程序:由会议主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股 东大会的计票、监票人,其中由监事代表担任总监票人,经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后,统计表决票。总监票人当场公布表决结果。 八、现场会议开始后,请将手机置于无声或振动状态。 九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。 十、其他未尽事项请详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 议案一: 关于选举陈立新先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名陈立新先生(个人简历详见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 本议案已经公司八届六次董事会审议通过,现提请股东大会审议。 附件:非独立董事候选人简历 附件 非独立董事候选人简历 陈立新先生,1973 年 11 月出生,中共党员,大学学历。1993 年 7 月参加工作, 1993 年 5 月加入中国共产党。历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长,秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长,秦港安保中心副主任,秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记,唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017 年 4月至 2020 年 6 月,任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。 2018 年 8 月至 2020 年 10 月,任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019 年 1 月至 2023 年 2 月,任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019 年 5 月至 2023 年 1 月,任秦皇岛港股 份有限公司安全总监。2020 年 2 月至 2023 年 2 月,任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公 司董事、董事长。2021 年 12 月至 2023 年 2 月,任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司 总经理、党支部书记。2020 年 6 月至 2023 年 2 月,任唐山曹妃甸实业港务有限公司董 事、副董事长。2023 年 2 月至 2024 年 9 月,任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董 事长。2023 年 2 月至今,任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长,曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。
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2024-11-28 16:52:12 来自 四川
关键是股票价格要上涨,直跌也不拉一把,首先股民要树立持股的信心,公司才有融资力量,来个涨停板吧!
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2024-11-26 17:29:10 来自 北京
先把股票拉起来就投你的票
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唐山港 601000
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1唐山港口实业集团有限公司44.88%
  • 2河北建投交通投资有限责任公司8.11%
  • 3北京北控京泰投资管理有限公司3.91%
  • 4香港中央结算有限公司2.51%
  • 5招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金2.10%
  • 6河北港口集团(天津)投资管理有限公司1.81%
  • 7中央汇金资产管理有限责任公司1.55%
  • 8瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金1.29%
  • 9中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红1.26%
  • 10中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1.19%
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许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;矿物洗选加工;电动汽车充电基础设施运营;企业管理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

题材要点 详细>>
  • .港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等
  • .港口行业
  • .自然条件优越,港口设施齐全
  • .经济腹地广阔,区位优势突出

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