证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-054 唐山港集团股份有限公司 关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 12 月 11 日召开八届七次董事会，审议通过《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，并为公司第八届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下： 1.董事会战略委员会 主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。 2.董事会提名委员会 主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 12 日 附件： 董事长简历 陈立新先生，1973 年 11 月出生，中共党员，大学学历。1993 年 7 月参加工 作，历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017 年 4 月至2020 年 6 月，任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主 任。2018 年 8 月至 2020 年 10 月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019 年 3 月至 2023 年 2 月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019 年 5 月至 2023 年 1 月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020 年 2 月至 2023 年 2 月，任秦皇岛 海运煤炭交易市场有限公司董事、董事长。2021 年 12 月至 2023 年 2 月，任秦 皇岛海运煤炭交易市场有限公司总经理、党支部书记。2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023 年 2 月至 2024 年 9 月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023 年 2 月至 2024 年 11 月，任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。2024 年 11 月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记。2024 年 12 月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。