中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 ......1 二、会议议程 ......3三、会议议案 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》...... 4 《关于增补公司董事的议案》......34 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。 5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责 人将在保密的基础上尽量说明。 6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议的表决 1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 2.本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3.本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。 4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。 5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东会会议决议。 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日，10:00 网络投票时间：2025 年 2 月 18 日(交易系统投票平台投票时间 为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00。) 现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 召 集 人：公司第六届董事会 会议议程：一、宣布会议开始 二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数 三、审议议案 四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果 五、股东发言或提问 六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果 七、宣布表决结果 八、宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、宣布会议结束 议案一 中信重工机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司2024年度关联交易情况，对2025年全年的日常关联交 易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 关联交 关联交易 2024年 2024年实际 关联人 易类别 内容 预计金额 发生金额 中信泰富特钢集团股份有限公 采购钢材 70,000.00 14,213.58 司及其子公司 中信机电制造集团有限公司及 采购物资等 8,500.00 3,962.11 其子公司 洛阳储变电系统有限公司 采购设备 650.00 316.60 向 关 联 购买软件、网络 人 购 买 中信云网有限公司 开发服务、云资 40.00 6.08 商品、接 源使用费 中信重型机械有限责任公司及 购买资产、承租 15.00 4.31 受 关 联 其子公司 房屋 人 提 供 中企网络通信技术有限公司 服务费 20.00 20.00 的劳务 陕西新世纪酒店管理有限公司 物业服务 250.00 243.00 北京源信资产管理有限公司 接受服务 5.00 0.00 中信戴卡股份有限公司及其子 接受劳务 3,500.00 52.94 公司 洛阳中重运输有限责任公司 接受劳务 12,000.00 11,101.74 中国中信集团有限公司及其下 采购设备 2,000.00 343.41 属其他子公司 接受劳务 小计 96,980.00 30,263.77 CITIC Pacific Mining 销售备品备件 23,500.00 9,195.33 Management Pty Ltd 及其子公司 等 泰富资源(中国)贸易有限公司 销售备品备件等 2,000.00 460.25 中信泰富特钢集团股份有限公 总包、合同能源 司及其子公司 管理销售设备、 6,000.00 2,288.58 备件等 白银有色集团股份有限公司及 销售备件 200.00 169.03 其子公司 中信机电制造集团有限公司及 销售备件、提供 22,100.00 23.50 其子公司 劳务 向 关 联 洛阳储变电系统有限公司 销售商品 1,000.00 826.06 房屋租赁 人 销 售 中信锦州金属股份有限公司 销售备件 700.00 222.50 商品、提 中信戴卡股份有限公司 销售设备 11,100.00 3,680.62 供劳务 中信建设有限责任公司 销售商品 12,000.00 0.00 青海中信国安锂业发展有限公司 维保服务 41,000.00 12,770.60 中信重型机械有限责任公司及 总包服务 500.00 0.00 其子公司 中信渤海铝业(滁州)有限公司 提供劳务 20,000.00 0.00 江苏利港电力有限公司 提供劳务 35,000.00 0.00 洛阳中重运输有限责任公司 提供劳务 350.00 270.61 中国中信集团有限公司及其下 销售设备 22,000.00 0.00 属其他子公司 提供劳务 小计 197,450.00 29,907.09 合计 294,430.00 60,170.86 理财 中信信托有限 2024年无新增，截至2024年12月 责任公司 购买信托产品（余额） 50,000.00 31日账面净值为10,204.38万元 （未经审计） 中信银行股份 购买银行理财产品（新增， 50,000.00 0 有限公司 额度内可滚动） 与关联方之间的存贷款业务 月均存款发生额 月均存款发 存款业务 中信银行股份有限公司 存款 不 超 过 150,000 生 额 87,992