证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-019 中海油田服务股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 其中：A 股股东人数 30 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,465,064,824 其中：A 股股东持有股份总数 2,526,560,752 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 938,504,072 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 72.618631 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.950058 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H 股） 19.668573 出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 31 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,526,561,852 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有 85.343326 表决权股份总数的比例（%） 出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 933,010,072 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有 51.515527 表决权股份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人（执行董事熊敏先生和非执行董事范白涛先生 因其他公务原因未能出席）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书孙维洲先生现场出席了本次会议； 4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师现场列席了本次会议。 二、 议案审议情况 2023 年年度股东大会 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及 审计报告。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,516,083 99.998232 44,669 0.001768 0 H 股 929,804,072 99.383904 5,764,000 0.616096 2,936,000 普通股合计： 3,456,320,155 99.832223 5,808,669 0.167777 2,936,000 2、 议案名称：审议及批准公司 2023 年度利润分配的议案。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,560,752 100.000000 0 0.000000 0 H 股 938,024,072 100.000000 0 0.000000 480,000 普通股合计： 3,464,584,824 100.000000 0 0.000000 480,000 3、 议案名称：审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度董事会报告。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,515,783 99.998232 44,669 0.001768 300 H 股 931,000,072 99.511740 4,568,000 0.488260 2,936,000 普通股合计： 3,457,515,855 99.866768 4,612,669 0.133232 2,936,300 4、 议案名称：审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度监事会报告。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,449,183 99.995584 111,569 0.004416 0 H 股 916,128,072 97.922118 19,440,000 2.077882 2,936,000 普通股合计： 3,442,577,255 99.435273 19,551,569 0.564727 2,936,000 5、 议案名称：审议及批准会计师事务所续聘的议案。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,560,752 100.000000 0 0.000000 0 H 股 936,344,072 99.820900 1,680,000 0.179100 480,000 普通股合计： 3,462,904,824 99.951509 1,680,000 0.048491 480,000 6、 议案名称：审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并 由公司为其提供担保的议案。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,197,823 99.985635 362,929 0.014365 0 H 股 818,360,331 87.522914 116,663,759 12.477086 480,000 普通股合计： 3,344,558,154 96.619274 117,026,688 3.380726 480,000 7、 议案名称：审议及批准关于公司为全资子公司提供担保的议案。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,197,823 99.985635 362,929 0.014365 0 H 股 814,711,720 86.854031 123,312,352 13.145969 480,000 普通股合计： 3,340,909,543 96.430300 123,675,281 3.569700 480,000 8、 议案名称：审议及批准关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,526,560,452 99.999988 300 0.000012 0 H 股 938,024,072 100.000000 0 0.000000 480,000 普通股合计： 3,464,584,524 99.999991 300 0.000009 480,000 9、 议案名称：审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案。 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 A 股 2,520,835,519 99.773398 5,725,233 0.226602 0 H 股 463,236,269 49.384262 474,787,803 5