证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-001 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十五次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨对外投资的进展议案》 董事会认为： 本次对外投资符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合中国证监会的监管要求，不会影响公司生产经营活动的正常运行，对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会产生同业竞争情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日