证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-002 元利化学集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于总经理工作调整暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-003）。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于总经理工作调整暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-003）。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日