证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-065 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,992,885 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 46.2632 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书宋钰锟先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 99,950,889 99.9580 38,496 0.0384 3,500 0.0036 2、 议案名称：关于增加被担保对象及担保额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 99,924,233 99.9313 65,152 0.0651 3,500 0.0036 6、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 99,957,889 99.9650 25,896 0.0258 9,100 0.0092 (二) 累积投票议案表决情况 3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 序号 效表决权的比例（%） 3.01 提名董建军先生为第四届 99,429,055 99.4361 是 董事会非独立董事候选人 3.02 提名董婷婷女士为第四届 99,428,150 99.4352 是 董事会非独立董事候选人 3.03 提名宋莉娜女士为第四届 99,451,851 99.4589 是 董事会非独立董事候选人 3.04 提名景成连先生为第四届 99,428,145 99.4352 是 董事会非独立董事候选人 4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 序号 效表决权的比例（%） 4.01 提名赵平先生为第四届董 99,428,844 99.4359 是 事会独立董事候选人 4.02 提名彭娟女士为第四届董 99,428,052 99.4351 是 事会独立董事候选人 4.03 提名陈少军先生为第四届 99,446,246 99.4533 是 董事会独立董事候选人 5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 序号 效表决权的比例（%） 提名严樱子女士为公 5.01 司第四届监事会非职 99,429,045 99.4361 是 工代表监事候选人 提名岳婧涵女士为公 5.02 司第四届监事会非职 99,440,047 99.4471 是 工代表监事候选人 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 关于增加被担保对象及担 496,609 87.8548 65,152 11.5260 3,500 0.6192 保额度预计的议案 3.01 提名董建军先生为第四届 1,431 0.2531 董事会非独立董事候选人 3.02 提名董婷婷女士为第四届 526 0.0930 董事会非独立董事候选人 3.03 提名宋莉娜女士为第四届 24,227 4.2859 董事会非独立董事候选人 3.04 提名景成连先生为第四届 521 0.0921 董事会非独立董事候选人 4.01 提名赵平先生为第四届董 1,220 0.2158 事会独立董事候选人 4.02 提名彭娟女士为第四届董 428 0.0757 事会独立董事候选人 4.03 提名陈少军先生为第四届 18,622 3.2944 董事会独立董事候选人 提名严樱子女士为公司第 5.01 四届监事会非职工代表监 1,421 0.2513 事候选人 提名岳婧涵女士为公司第 5.02 四届监事会非职工代表监 12,423 2.1977 事候选人 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、 议案 2、议案 6 为特别表决议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持 表决权数量的三分之二以上表决通过。 2、 议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：陈小形、孟怡 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格 及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定， 合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日