证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-066 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日