证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-001 转债代码：113574 转债简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 855,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 27,583 股，占可转债转股前公司股份总额163,196,699 股的 0.0169%。 未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 207,943,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.5896%。 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共 有 180,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 5,922 股，占可转债 转股前公司股份总额的 0.0036%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华体转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 3 月 31 日公开发 行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 208,800,000 元。 （二）华体转债上市情况 2020 年 4 月 21 日，公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]103 号），同意公司 208,800,000 元可转换公司债券于 2020 年 4 月 27 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。 （三）华体转债转股价格情况 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，华体转债自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为47.72元/股。 2、公司于2020年7月8日实施了2019年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为33.99元/股，详见公司于2020年7月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分派及转增股本调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-059）。 3、公司于2021年6月8日实施了2020年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的33.99元/股调整为33.91元/股，具体内容详见公司于2021年6月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。 4、公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。 5、公司于 2024 年 6 月 20 日实施了 2023 年年度权益分派，华体转债的转股 价格自公司实施 2023 年度权益分派时确定的除息日起，由原来的 30.71 元/股调 整为 30.53 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海交易所网站披 露的《四川华体照明科技股份有限公司关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。 6、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，同意将“华体转债”转股价格 由 30.53 元/股向下修正为 16.35 元/股, 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向下修正“华体转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-093）。 二、华体转债本次转股情况 （一）公司本次可转债转股的日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日。 2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计共有180,000元华体转债转换为公司A股股票，累计转股数为5,922股，占可转债转股前公司股份总额的0.0036%。 截至2024年12月31日，累计共有855,000元华体转债转换为公司A股股票，累计转股数量27,583股，占可转债转股前公司股份总额163,196,699股的0.0169%。 （二）尚未转股的华体转债金额为207,943,000元，占华体转债发行总量的比例为99.5896%。 三、股本变动情况 单位：股 变动前（2024 年 本 次 可 股 票 期 权 变动后（2024 年 12 股份类别 10 月 1 日） 转 债 转 行 权 变 动 月 31 日） 股 数 有限售条件流通股 0 0 0 0 无限售条件流通股 163,196,699 5,922 1,376,519 164,579,140 总股本 163,196,699 5,922 1,376,519 164,579,140 四、其他 联系部门：证券部 联系电话：028-85871857 特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日