证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-015 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 预计日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是 基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则， 符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立 性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易已履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事已于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（3 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避），同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。 2、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于预计 日常关联交易的议案》，董事一致表决通过（7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 回避）；公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届监事会第六次会议，审议《关于预计 日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。公司预计本次日常关联交易额度为 4,000 万元，本次关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（公告编号：2024- 008），公司预计日常关联交易额度为 4,000 万元。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》（公告编号：2024-094），本次增加与恒基华体日常关 联交易预计金额为人民币 600 万元。 公司预计 2024 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 4,600 万元。 截至披露日，公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表： 单位：万元 关 联 交 易 类 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额 预计金额与实 别 际发生金额差 异较大的原因 向 关 联 方 销 德阳华睿智慧科 1,000 463.17 售产品 技有限公司 向 关 联 方 销 四川新投智城科 1,500 234.28 售产品 技有限公司 项目进度不及 向 关 联 方 销 四川恒基华体智 预期，延迟销 售产品 能科技有限公司 1,300 1,136.71 售 向 关 联 方 销 四川华鑫智慧科 800 207.75 售产品 技有限公司 合计 4,600 2,041.91 — 注：“前次实际发生金额”未经审计。 （三）本次新增日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 本年年初至 本次预计金额 序 关联交易 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类业 与上年实际发 号 类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 发生金额 务比例 生金额差异较 例 发生的交易 大的原因 金额 1 向关联方 德阳华睿智慧科 500 1.73% 44.38 463.17 1.60% 考虑实际业务 销售产品 技有限公司 拓展需要，避 免因日常关联 2 向关联方 四川新投智城科 500 1.73% 156.97 234.28 0.81% 交易预计额度 销售产品 技有限公司 不足导致交易 受限 3 向关联方 四川恒基华体智 3,000 10.37% 0 1,136.71 3.93% 销售产品 能科技有限公司 合计 4,000 13.83% 201.35 1,834.16 6.34% - 注：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“上年实际发生金额”未经 审计。 二、关联方和关联关系 （一）关联方基本情况 1.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司 德阳华睿智慧科技有限公司 成立时间 2021 年 11 月 5 日 统一社会信用代码 91510600MA6ABHP023 注册资本 800 万元人民币 法定代表人 何静 住所 四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号 一般项目：人工智能应用软件开发；灯具销售；照明器具制造；充电桩销售； 电动汽车充电基础设施运营；电子产品销售；物联网技术研发；物联网技术服 务；智能控制系统集成；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及 元器件销售；运输设备租赁服务；交通安全、管制专用设备制造；航空运营支 持服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星导航服务；航空运输设 备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼 仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构制造；金属结构销售；半导体器 件专用设备制造；物联网设备制造；人工智能基础软件开发；软件开发；软件 经营范围 销售；数字文化创意内容应用服务；城乡市容管理；计算机软硬件及辅助设备 零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代 理；广告发布；电气设备修理；电子专用材料制造；机械电气设备制造；停车 场服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和 试验发展；通用设备修理；专业设计服务；数据处理服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；建 设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东名称 认缴出资额 认缴比例 股权结构 四川华体照明科技股 320 万元人民币 40% 份有限公司 德阳经开建材有限公 480 万元人民币 60% 司 财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润 2023 年 12 月 31 日 50,553,086.70 元人 9,503,361.29 元人 12,712,413.55 元 1,517,776.24 元 /2023 年度 民币 民币 人民币 人民币 （经审计） 2024 年 9 月 30 日 48,208,744.22 元人 8,360,230.01 元人 8,354,881.41 元人 -895,067.35 元 （未经审 民币 民币