证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-043 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月19日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 （五）审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2024-050）。修订后的《财务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规则》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《日常生产经营决策制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报告制度》及新增的《会计师事务所选聘制度》将同步披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 制定《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保制 度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际 控制人行为规范》《募集资金管理制度》及废止《融资决策制度》尚需提交股东 大会审议。 （六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 9 月 6 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日