证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-005 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，公司及子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3.0 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额度有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的自有资 金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起十二个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 14 日