2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 20 日 目 录 会议须知......2 会议议程......3 议案一：关于更换2024年度外部审计机构的议案......5 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的 要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证 等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会 议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 13： 00-14:00 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工 作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的 顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分 钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东 或股东代表发言不超过两次。 四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发 言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发 言时请先举手示意。 五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将 在保密的基础上尽量说明。 六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安 现场会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人 三、审议议案 议案一：关于更换 2024 年度外部审计机构的议案。 四、股东发言、回答股东提问 五、现场投票 六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告 为准） 七、宣读表决结果、会议决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 *********************************** 2024 年第二次临时股东大会议案一： *********************************** 关于更换 2024 年度外部审计机构的议案 各位股东及股东代表： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已连续 多年为公司提供审计服务。为充分保障公司年报审计工作，综合考虑 公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，公司董事会建议聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会 决定其酬金。 公司已就更换 2024 年度外部审计机构事项与大华进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请 本次股东大会审议。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年 12 月 20 日