证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-076 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 103 其中：A 股股东人数 102 H 股股股东人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 272,474,348 其中：A 股股东持有股份总数 228,165,200 H 股股东持有股份总数 44,309,148 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 78.07288 权股份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.37685 H 股股东持股占股份总数的比例（%） 12.69603 注：以上持股比例为四舍五入，保留小数点后四位的结果。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席、高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于更换 2024 年度外部审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 228,145,400 99.9913 13,600 0.0060 6,200 0.0027 H 股 44,309,148 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 272,454,548 99.9927 13,600 0.0050 6,200 0.0023 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于更换 2024 1 年度外部审计 109,400 84.6749 13,600 10.5263 6,200 4.7988 机构的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 2024 年第二次临时股东大会审议的议案 1 为普通决议案，经出席会议的股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：赵伟昌、王乐维 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、 上网及备查文件 1、北京大成律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 2、2024年第二次临时股东大会决议 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日