证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-068 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体高管、监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 16 日