证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-037 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 57 普通股股东人数 57 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,788,642 普通股股东所持有表决权数量 68,788,642 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 32.1081 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 32.1081 （%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 68,621,708 99.7573 152,373 0.2215 14,561 0.0212 2、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 68,552,903 99.6572 219,678 0.3193 16,061 0.0235 （二） 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股 5%以上 57,450,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 9,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下 2,121,708 92.7059 152,373 6.657714,561 0.6364 普通股股东 其中：市值 50 万以下普通股 327,108 76.6139 85,287 19.975514,561 3.4106 股东 市值 50 万以 1,794,600 96.3964 67,086 3.6036 0 0.0000 上普通股股东 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 《关于公 司 2024 年 1 半年度利 8,921,708 98.1632 152,373 1.6765 14,561 0.1603 润分配方 案 的 议 案》 （四） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所 持表决权的三分之二以上通过。 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：李莉、李洋 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日