东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 诺禾致源 > 诺禾致源-公告正文
诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 查看PDF原文
公告日期:2024年04月19日
当前第1 上一页 下一页 6
证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3 议案一:《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》...... 5 议案二:《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》...... 6 议案三:《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》...... 7 议案四:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》...... 8 议案五:《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》...... 9 议案六:《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 ......10议案七:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》·11 议案八:《关于公司 2024 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》......12 议案九:《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》......13 议案十:《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》......14 附件 1:诺禾致源 2023 年年度董事会工作报告......15 附件 2:诺禾致源 2023 年年度监事会工作报告......24 附件 3:诺禾致源 2023 年度财务决算报告......27 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)特制定本次股东大会会议须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后,会议登记应当终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的,应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人,应当按照会议的议程举手示意,经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持 股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会现场会议推举 1名股东代表、1名监事为计票人,1名股东代表、1 名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2024年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 (一)会议时间:2024 年 5 月 6 日 13 时 30 分 (二)会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致 源大厦一楼多功能厅 (三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合 (四)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集召开 (一)会议的召集:北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 (二)会议主持人:董事长李瑞强 三、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有 的表决权数量 (三)主持人宣读股东大会会议须知 (四)推举计票、监票代表 (五)审议会议议案 序号 议案名称 1 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案 3 关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案 4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 6 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 8 关于公司 2024 年因补充流动资金向银行借款计划的议案 9 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 10 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案 (六)与会股东及股东代理人提问和解答 (七)现场与会股东及股东代理人对议案投票表决 (八)休会,统计现场投票结果、合并网络表决结果 (九)复会,主持人宣读股东大会决议 (十)签署股东大会会议文件 (十一)见证律师宣读法律意见书 (十二)主持人宣布会议结束 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案一:《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 各位股东及股东代理人: 根据有关法律法规的相关规定,公司董事会就公司 2023 年年度董事会的运 转情况拟订了《2023 年年度董事会工作报告》,具体内容详见附件 1。 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案二:《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》 各位股东及股东代理人: 根据相关法律法规的规定,独立董事王春飞、王天凡、泮伟江(离任)就公司 2023 年年度独立董事工作情况拟订了《2023 年年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度独立董事述职报告(王春飞)》、《2023 年年度独立董事述职报告(王天凡)》、《2023 年年度独立董事述职报告(泮伟江)》。 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案三:《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 各位股东及股东代理人: 根据有关法律法规的相关规定,监事会就公司 2023 年年度监事会的运转情 况拟订了《2023 年年度监事会工作报告》,具体内容详见附件 2。 上述议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。 北京诺禾致源科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 6 日 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案四:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 各位股东及股东代理人: 公司按照年初制定的经营计划,经过全员的共同努力,各项工作得到不断巩固和加强,业务领域不断扩大,公司业务保持稳定发展。公司编制了《2023 年度财务决算报告》,具
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
还可输入
清除
提交评论
郑重声明: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。 《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
2024-04-19 01:20:27 来自 山东
股价都跌出来了,早点退市吧,别在霍霍人了
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-04-18 19:39:28 来自 浙江
大家去投反对票。
置顶 删除 举报 评论 点赞
诺禾致源 688315
- ---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
诺禾致源资金流向
更多>>
当日资金流向
历史资金流向
诺禾致源特色数据
更多>>
诺禾致源财务数据
更多>>
诺禾致源股东研究
更多>>
十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1李瑞强51.61%
  • 2北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)11.32%
  • 3先进制造产业投资基金(有限合伙)4.36%
  • 4北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)3.02%
  • 5红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)2.29%
  • 6蒋智2.04%
  • 7中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金0.72%
  • 8招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金0.55%
  • 9中国工商银行股份有限公司-泓德研究优选混合型证券投资基金0.49%
  • 10江西中文传媒蓝海国际投资有限公司0.46%
诺禾致源核心题材
更多>>
所属板块 详细>>
经营范围 详细>>

科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;会议服务;计算机技术培训;维修计算机、电子产品;计算机系统集成;经济信息咨询(不含中介服务);销售计算机软硬件及外围设备、化工产品(不含危险化学品)、生物试剂(不含危险化学品、药品)、机械设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止或限制类项目的经营活动。)。

题材要点 详细>>
  • .生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务
  • .专业技术服务业
  • .全球化市场布局优势
  • .智能化生产和信息化运营新模式优势

数据来源:东方财富Choice数据

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500