证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-050 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 普通股股东人数 38 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,554,498 普通股股东所持有表决权数量 58,554,498 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 39.3085 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3085 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司 提交书面请假申请并获得批准；董事王英姿女士因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事叶亚剑先生因工作原因，已提前向公司 提交书面请假申请并获得批准； 3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 58,451,648 99.8244 102,850 0.1756 0 0 2、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 58,377,754 99.6982 176,744 0.3018 0 0 3、 议案名称：《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 58,377,754 99.6982 176,744 0.3018 0 0 4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 58,451,648 99.8244 102,850 0.1756 0 0 （二） 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 《关于选举赖正 5.01 健担任公司第五 58,403,981 99.7429 是 届董事会非独立 董事的议案》 2、 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 《关于选举程岚 6.01 担任公司第五届 58,403,973 99.7429 是 董事会独立董事 的议案》 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 《关于选举赖 正健担任公司 5.01 第五届董事会 139,161 48.0399 0 0 0 0 非独立董事的 议案》 《关于选举程 6.01 岚担任公司第 139,153 48.0371 0 0 0 0 五届董事会独 立董事的议案》 （四） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 4 为特别决议。 2、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所 律师：顾艳、许艳 2、 律师见证结论意见： 公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。