证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-032 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 普通股股东人数 12 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 182,548,893 普通股股东所持有表决权数量 182,548,893 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 45.0502 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 45.0502 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 6、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 52,707,797 99.9884 6,096 0.0116 0 0.0000 7、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 182,542,797 99.9966 6,096 0.0034 0 0.0000 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 票 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%） 号 5 《关于 2023 年度 1,174,797 99.4837 6,096 0.5163 0 0.0000 利润分配预案的 议案》 6 《关于 2024 年度 1,174,797 99.4837 6,096 0.5163 0 0.0000 董事薪酬方案的 议案》 8 《关于续聘 2024 1,174,797 99.4837 6,096 0.5163 0 0.0000 年度会计师事务 所的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会所涉议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东 代表所持有效表决权股份总数过半数通过； 2、议案 5、议案 6、议案 8 已对中小投资者进行了单独计票； 3、关联股东已对议案 6 回避表决； 4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所 律师：冯晨、徐骁睿 2、 律师见证结论意见： 上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日