证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-042 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 223 普通股股东人数 223 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 258,085,290 普通股股东所持有表决权数量 258,085,290 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.7060 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.7060 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书兼财务总监出席本次会议；其他高管列席。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 257,852,658 99.9098 192,726 0.0746 39,906 0.0156 2、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 257,883,478 99.9218 145,045 0.0562 56,767 0.0220 3、 议案名称：关于修订《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 257,895,616 99.9265 128,871 0.0499 60,803 0.0236 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 1 关于使用部分 1,710,476 88.0278 192,726 9.9184 39,906 2.0538 超募资金永久 补充流动资金 的议案 2 关于续聘公司 1,741,296 89.6139 145,045 7.4645 56,767 2.9216 2024年度审计 机构的议案 3 关于修订《中 1,753,434 90.2386 128,871 6.6322 60,803 3.1292 微半导体（深 圳）股份有限 公司章程》的 议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票； 2、议案 1、2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所 持表决票的二分之一以上通过； 3、议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表 决票的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（成都）律师事务所 律师：唐萍、彭路 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。