证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-041 杭州萤石网络股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开 了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司章程修订情况概述 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。公司以 2024 年 5 月 27 日 为股权登记日实施了上述权益分派，转增 225,000,000 股。本次转增后公司总股 本由 562,500,000 增加至 787,500,000 股，注册资本由人民币 562,500,000 元增 加至 787,500,000 元。 2、因萤石智能家居产品产业化基地项目完工投入使用，公司注册地址拟由 “浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 301 室”变更为“浙江省杭州市 滨江区西兴街道启智东街 188 号”。 二、公司章程修订对照表 条款 原章程内容 修订后内容 公司住所：浙江省杭州市滨江区丹 公司住所：浙江省杭州市滨江区西 第五条 枫路 399 号 2 号楼 B 楼 301 室。 兴街道启智东街 188 号。 条款 原章程内容 修订后内容 公司注册资本为人民币 56,250 万 公司注册资本为人民币 78,750 万 第六条 元。 元。 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的副总经理、董事会秘书、财 第十二条 务负责人以及公司董事会认定的 务负责人。 公司其他高级管理人员。 公司股份总数为 56,250 万股，公司 公司股份总数为 78,750 万股，公司 第二十条 发行的所有股份均为普通股，每股 发行的所有股份均为普通股，每股 面值 1 元。 面值 1 元。 董事会每年至少召开两次会 董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集，于会议召开十 议，由董事长召集，于会议召开十 日以前书面通知全体董事和监事。 日以前书面通知全体董事和监事。 … … 第 一 百 一 十 董事会召开临时董事会会议， 董事会召开临时董事会会议， 三条 应当于会议召开 5 日以前通知全体 应当于会议召开 2 日以前通知全体 董事。通知方式为：专人送达、邮 董事。通知方式为：专人送达、邮 件、传真或者电话方式通知。 件、传真或者电话方式通知。 … … 公司设总经理一名，由董事会 公司设总经理一名，由董事会 聘任或解聘。总经理每届任期三年， 聘任或解聘。总经理每届任期三年， 连聘可以连任。公司可以设副总经 连聘可以连任。公司可以设副总经 理，由董事会聘任或解聘。 理，由董事会聘任或解聘。公司设 第 一 百 二 十 董事受聘可兼任公司总经理 有副总经理 5 名。 七条 或者其他高级管理人员。 董事受聘可兼任公司总经理 公司总经理、副总经理、财务 或者其他高级管理人员。 负责人、董事会秘书以及本章程认 公司总经理、副总经理、财务 定的其他高级管理人员为公司高级 负责人、董事会秘书为公司高级管 管理人员。 理人员。 条款 原章程内容 修订后内容 在公司控股股东单位担任除董事、 在公司控股股东单位担任除董事、 监事以外其他行政职务的人员，不 监事以外其他行政职务的人员，不 得担任公司的高级管理人员。公司 得担任公司的高级管理人员。公司 高级管理人员仅在公司领薪，不由 高级管理人员仅在公司领薪，不由 控股股东代发薪水。 控股股东代发薪水。 除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。 本次章程修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 三、 修订公司部分治理制度的情况 公司根据《公司法》《证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 杭州萤石网络股份有限公司 董事 会 2024 年 11 月 22 日