证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-007 上海合晶硅材料股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常 关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事刘苏生、焦平海、邰中和及毛瑞源对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2、独立董事专门会议的审查意见 公司于2025年3月18日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定 的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。 3、公司审计委员会意见 经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。 4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元 本年年 初至 本次预计 关联 本次预计 占同类 2025.01. 2024 年 占同 2025 年度金 交易 关联 2025 年度 业务比 31 与关 度实际 类业 额与 2024年 类别 人 金额 例 联人累 发生金 务比 度实际发生 （注） 计已发 额 例 金额差异较 生的交 大的原因 易金额 向关 合晶 联人 科技 销售 股份 产 有限 根据实际经 品、 公司 15,000.00 13.53% 125.00 3,611.82 3.26% 营需要 商品 及其 和服 下属 务及 公司 其他 接受 合晶 18,000.00 22.88% 605.72 5,213.16 6.63% 根据实际经 关联 科技 营需要，预 人提 股份 期采购需求 供的 有限 增加 产品 公司 和服 及其 务及 下属 其他 公司 盛美 半导 体设 根据实际经 备 营需要，预 （上 4,000.00 5.08% 0.00 28.54 0.04% 期采购需求 海） 增加 股份 有限 公司 小计 22,000.00 27.96% 605.72 5,241.70 6.67% 注：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 2024年度预 2024年度实 预计金额与实际发 关联交易类别 关联人 计发生金额 际发生金额 生金额差异较大的 原因 向关联人销售 合晶科技股 受合晶科技客户终 产品、商品和 份有限公司 6,000.00 3,611.82 端产品需求减缓影 服务及其他 响 合晶科技股 12,000.00 5,213.16 受实际需求减少影 份有限公司 响 接受关联人提 盛美半导体 供的产品和服 设备（上 务及其他 海）股份有 100.00 28.54 无重大差异 限公司 小计 12,100.00 5,241.70 二、关联人基本情况和关联关系 （一）合晶科技股份有限公司 企业名称 合晶科技股份有限公司 统一编号 16138282 企业性质 股份有限公司（中国台湾上柜） 成立时间 1997 年 7 月 24 日 负责人 焦平海 实收资本 新台币 5,736,137,300 元(更新日期 2025年 1 月 17日) 住所及主要 中国台湾桃园市龙潭科学园区龙园一路 100号 办公地点 主营业务 半导体硅片及其材料之研发、设计、制造、进出口及代理销售等 主要股东或 无实际控制人 实际控制人 2024 年度主 总资产 净资产 营业收入 净利润 要财务数据 （单位：新 34,504,925 25,693,181 8,721,123 293,845 台币千元） 关联关系 合晶科技股份有限公司为公司间接控股股东。 合晶科技股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为 专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力 履约能力 和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交 易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约 具有法律保障。 （二）盛美半导体设备（上海）股份有限公司 企业名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 统一社会信用 91310000774331663A 代码 企业性质 股份有限公司（外商投资、上市） 成立时间 2005 年 5 月 17日 法定代表人 HUI WANG 注册资本 438,740,753 元 住所及主要办 中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢 公地点 主营业务 半导体专用设备的研发、生产和销售 主要股东或实 HUI WANG 际控制人 2024 年度主要 总资产 净资产 营业收入 净利润 财务数据（单 位：人民币 12,128,452,382.81 7,665,635,753.46 5,617,740,375.66 1,153,188, 729.25 元） 公司董事焦平海之兄弟 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 担任盛美半导 关联关系 体设备（上海）股份有限公司董事，公司将盛美半导体设备（上 海）股份有限公司认定为公司关联方。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司依法存续且经营正常，财 务状况较好，为专业的半导体专用设备的研发、生产和销售公 履约能力 司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况 良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按 照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务及其他，接受关联人提供的产品和服务及其他，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款合理，关联交易的价格依据市场定价原则确定。 （二）关联交易协议签署情况 经公司董事会和股东大会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平