证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-082 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于资本公积金转增股本方案的议案 √ 2 关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事 √ 项并修订公司章程的议案 3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √ 3.01 股东会议事规则 √ 3.02 董事会议事规则 √ 3.03 监事会议事规则 √ 4 关于增选独立董事的议案 √ 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议和公司第 二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，公司将在 2024 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三次临时 股东会会议资料》。 2、 特别决议议案：1、2 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 688603 天承科技 2024/11/25 （二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 2024 年 11 月 28 日（上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00） （二）登记地点 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （三）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记； 2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记； 3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（public@skychemcn.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东会参会报名”字样，须 在登记时间 2024 年 11 月 28 日下午 17：00 前送达，出席会议时需携带原件。公 司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）公司联系人：费维、邹镕骏 联系电话：021-59766069 邮编：201700 电子邮件：public@skychemcn.com （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理 （三）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 广东天承科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29 日召 开的贵公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于资本公积金转增股本方案的议案 2 关于变更注册地址、注册资本及公司名称 等事项并修订公司章程的议案 3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 3.01 股东会议事规则 3.02 董事会议事规则 3.03 监事会议事规则 4 关于增选独立董事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。