杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 料 证券代码：688616 证券简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024年 12 月 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 料 目 录 2024 年第三次临时股东大会会议须知 ......1 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ......3 2024 年第三次临时股东大会会议议案 ......5 议案一：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》 的议案......5 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 料 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 料 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024 年 12月 12 日（星期四）15:00 2、现场会议地点：浙江西力智能科技有限公司会议室 3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长宋毅然先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12月 12 日 至 2024 年 12月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）推举计票人和监票人 （四）审议会议各项议案 非累积投票议案名称 1 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案 （五） 与会股东及股东代理人发言及提问 （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （七）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （八）汇总网络投票与现场投票表决结果 （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布本次股东大会结束 杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024 年 12月 12日 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代理人： 公司根据实际情况和经营发展需要，拟调整经营范围，并根据 2023 年年度权益分派实施结果，变更注册资本，同时修订《公司章程》。具体如下： 一、经营范围变更情况 公司根据实际情况和经营发展需要，拟调整经营范围，具体变更如下： 变更前 变更后 经依法登记，公司的经营范围为：制 经依法登记，公司的经营范围为：一 造、加工：电能表及用电信息采集终 般项目：智能仪器仪表制造；智能仪 端，高低压成套开关设备，智能水 器仪表销售；电工仪器仪表制造；电 表，充电桩；服务：智能电力、电子 工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制 产品，计算机软硬件的技术开发，电 造；供应用仪器仪表销售；通信设备 能表的技术咨询、技术服务；批发、 制造；通信设备销售；通信传输设备 零售：仪器仪表，五金交电，电器机 专业修理；集成电路芯片设计及服 械及器材，电力线载波通讯设备，电 务；集成电路芯片及产品制造；集成 话机，传真通信设备，智能电力、电 电路芯片及产品销售；终端计量设备 子产品，计算机软硬件；货物进出 制造；终端计量设备销售；物联网设 口、技术进出口；停车场服务；（法 备制造；物联网设备销售；物联网应 律法规禁止的项目除外，国家法律、 用服务；物联网技术服务；电力电子 法规限制的项目取得许可证后方可经 元器件制造；电力电子元器件销售； 营）；其他无需报经审批的一切合法 机械电气设备制造；机械电气设备销 项目。（以公司登记机关核定的经营 售；电力设施器材制造；电力设施器 范围为准） 材销售；输配电及控制设备制造；智 能输配电及控制设备销售；变压器、 整流器和电感器制造；其他通用仪器 制造；塑料制品制造；塑料制品销 售；塑料包装箱及容器制造；充电桩 销售；在线能源计量技术研发；智能 水务系统开发；工业互联网数据服 务；信息系统集成服务；停车场服 务；租赁服务（不含许可类租赁服 务）；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推 广；技术进出口；货物进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目： 供电业务；发电业务、输电业务、供 （配）电业务；输电、供电、受电电 力设施的安装、维修和试验；电气安 装服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准） 本次修改调整了经营范围，增加了“集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”等内容，同时对照国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表述条目。本次修订不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。 二、注册资本变更情况 根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公 积转增股本预案的议案》，以及公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn