证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-022 昆山东威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 普通股股东人数 28 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,783,101 普通股股东所持有表决权数量 135,783,101 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 59.2341 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 59.2341 （%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司董事会秘书徐佩佩女士出席了本次会议，副总经理、财务负责人周湘荣 先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,783,101 100.0000 0 0 0 0 3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,783,101 100.0000 0 0 0 0 4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 9、 议案名称：《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 10、 议案名称：《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,680,309 99.9243 2,769 0.0020 100,023 0.0737 11、 议案名称：《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 135,683,078 99.9263 0 0 100,023 0.0737 12、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例 （%） （%） 数 （%） 普通股 135,006,734 99.4282 776,367 0.5718 0 0 13、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例 （%） （%） 数 （%） 普通股 135,006,734 99.4282 776,367 0.5718 0 0 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 《 关 于 公 司 13,39 99.258 0 0 100,0 0.7413 2023 年年度利 2,855 7