证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-047 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司依据 2024 年上半年的经营情况编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届董事会第七次会议决议》 《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日