证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,160,500 股， 占公司有表决权股份总数的 52.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-067）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,160,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行预计。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-068）。 2.议案表决结果： 同意股数 13,869,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 出席本次股东大会的关联股东丘守庆、深圳市和众鑫投资合伙企业（有 限合伙）对本议案进行了回避表决，回避表决的股数合计 11,290,600 股。 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司经营发展的需要，保障资金使用需求，公司拟向银行申请总额 不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动 资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度 内可循环申请和调节使用。公司可根据情况向不同银行进行申请，最终以银行 机构审批的授信业务品种和额度为准。在申请授信过程中，公司可以根据授信 业务品种和具体情况使用公司资产为相关授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体使用金额及使 用方式将根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，授权公司经营管理层根 据实际需要办理。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号： 2024-070）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,160,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 关于预 计 2025 年日常 (二) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 性关联 交易的 议案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：韩雪、郑珠玲 （三）结论性意见 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日