证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产 线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 （一）基本情况 根据公司 2025 年经营计划，公司 2025 年度预计新增固定资产投资额度不 超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产线。同时提请董事会、股东大 会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关 事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。” 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大投资不构 成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》。表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》。表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）本次投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 （二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金为公司自有资金。 三、重大投资协议的主要内容 不适用。 四、重大投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）重大投资的目的 本次重大投资是根据公司业务发展需要扩大生产，有利于公司综合竞争力 的提高，为公司股东创造更大价值，并促进公司长期可持续发展。 （二）重大投资可能存在的风险 公司可能面临来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，针对各 项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司 将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。 （三）重大投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次重大投资短期内会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金短 缺，从而增加公司的经营风险。从长远发展来看，对公司未来的业绩、收益和 发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 五、备查文件目录 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日