证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-010 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,935,937 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 327,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 1.议案内容： 公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后 方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王艳女士将继续履行监事 职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关 要求，监事会提名李嘉舜为公司第三届监事会监事候选人。任期自公司 2024 年 第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数 53,935,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所 （二）律师姓名：丁雪、王英锦律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决 程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李嘉舜 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过 16 日 时股东大会 五、备查文件目录 （一）山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。 （二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日