证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,643,817 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》 1.议案内容： 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0041 号）。本次 股权激励共增加股本 1,050,000 股，本次授予后，股份总数由 48,750,000 股变更 为 49,800,000 股，注册资本由人民币 48,750,000 元变更为人民币 49,800,000 元。 针对上述变化修订公司章程，股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2024 年12月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更的公告》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果： 同意股数 30,643,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏威博液压股份 有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年12月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台 （http://www.bse.cn）披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公 告编号：2024-077）。 2.议案表决结果： 同意股数 30,643,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》 1.议案内容： 为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安 威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”），吸收合并完成后，威宜动 力将予以注销。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。2.议案表决结果： 同意股数 30,643,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：马薄乔、曹新竹 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的法律意见书》。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日