证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-016 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚建国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人姚建国，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度公司共召开董事会 6 次，本人应参加董事会次数 6 次，实际参加 次数 6 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年度公司共召开股东大会 4 次，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 2024 年公司召开独立董事专门会议 5 次，董事会审计委员会会议 4 次。作 为独立董事和审计委员会委员，本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本人 2024 年度出席独立董事专门会议情况如下： 会议时间 会议届次 审议议案 意见 类型 2024 年 3 月 第三届董事会独立 1、《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担 7 日 董事专门会议第一 保的议案》 同意 次会议 2、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 2024 年 4 月 第三届董事会独立 12 日 董事专门会议第二 1、《关于拟收购德国黑森林公司的议案》 同意 次会议 1、《关于 2023 年度权益分派预案的议案》 2、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 同意 2024 年 4 月 第三届董事会独立 案》 24 日 董事专门会议第三 3、《关于募投项目延期的议案》 次会议 4、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 回避 表决 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）> 的议案》 2、《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激 第三届董事会独立 励对象名单的议案》 2024 年 8 月 董事专门会议第四 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核 同意 21 日 次会议 管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事宜的议案》 5、《关于与激励对象签署 2024 年股权激励计划 授予协议的议案》 2024 年 9 月 第三届董事会独立 1、《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予 13 日 董事专门会议第五 限制性股票的议案》 同意 次会议 本人 2024 年度出席董事会审计委员会会议情况如下： 会议时间 会议届次 审议议案 意见类型 1、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 2024 年 4 月 第三届董事会审计 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 24 日 委员会第二次会议 同意 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 4、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告的议案》 5、《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议 案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的议案》 7、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告的议案》 8、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《2024 年第一季度报告》 2024 年 8 月 第三届董事会审计 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 同意 20 日 委员会第三次会议 案》 2024 年 10 月 第三届董事会审计 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意 29 日 委员会第四次会议 2024 年 12 月 第三届董事会审计 1、《关于制定<内部审计制度>的议案》 同意 13 日 委员会第五次会议 三、保护投资者合法权益方面所做工作 2024 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布 的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司 信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义 务，维护公司及投资者的利益。 四、在公司现场工作情况 2024 年度，本人在现场工作时间累计 16 天，通过参加公司的董事会及审计 委员会会议、独立董事专门会议、列席股东大会等机会及其他工作时间，在公 司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的 执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公 司管理层对公司当年的经营情况及公司财务状况的汇报，充分发挥独立董事的 监督作用。 五、其他工作情况 2024 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立 董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工 作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进 展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2025 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 江苏威博液压股份有限公司 独立董事：姚建国 2025 年 3 月 19 日