证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,257,682 股，占公司有表决权股份总数的 66.3082%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,558 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》1.议案内容： 为完善公司产业布局，公司拟与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签 署项目建设协议，拟在江苏省南通市如东县洋口化学工业园建设年产 25000 吨 超细高纯功能性锌基金属粉体新材料项目（暂定项目名称），项目计划总投资 5 亿元，该协议经公司股东大会审议通过后生效。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟签署项目建设协议暨投资华东生产基地项目的 公告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果： 同意股数 41,214,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反 对股数 43,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 （二）律师姓名：杨文君、黄淑敏 （三）结论性意见 律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会会议决议》； （二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 8 日