要点1：所属板块电子元件 江苏板块 专精特新 融资融券 预盈预增 电子纸概念 OLED 智能家居 智能穿戴

要点2：经营范围研发、生产有机发光显示器等新型平板显示器件,销售自产产品;从事与本企业生产同类产品、电子产品零组件及材料的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供上述产品的组装、售前和售后服务及其他相关服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：中小显示面板制造商清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商,专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级,目前公司已形成以 PMOLED 业务为主、电子纸模组与硅基 OLED 业务为辅的产品架构与业务格局。公司掌握了“显示触控一体化高性能 OLED 显示屏技术”、“硅基 OLED 显示技术”、“电子纸模组制造技术”等关键核心技术,主导或参与制定 3 项国家标准、2 项行业标准,是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、江苏省 OLED 显示工程技术研究中心,产品荣获江苏名牌产品称号,并入选工信部认定的第六批制造业单项冠军产品名单。

要点4：显示器件制造公司专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示终端产品,按照业务或产品类型,公司属于新型平板显示行业。根据中国上市公司协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引(2023)》,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397显示器件制造”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,“C3974显示器件制造”属于“新一代信息技术产业-电子核心产业-新型电子元器件及设备制造”,被列为国家重点支持的战略性新兴产业。

要点5：研发创新优势发行人核心技术自主可控,经过长期的技术研发与产业化实践,公司建立健全了从前沿技术研发、中试研发至量产技术开发的完整技术创新体系。公司在器件结构技术、新型阴极技术、蒸镀封装技术等关键技术方面拥有多项专利技术和专有技术秘密,并系统掌握了包括光刻、蒸镀、封装、模组在内的显示面板产业的全流程关键工艺技术。公司是国家级专精特新小巨人企业,主导或参与国家标准 3 项、行业标准 2 项,截至 2022 年 6 月 30 日,公司共获得中国大陆境内地区授权专利 336 项,其中发明专利 74项,中国大陆地区境外授权专利 29 项。

要点6：产品质量控制优势公司一直高度重视产品质量管理,结合实际情况制定了《进料检验管理程序》、《过程检验管理程序》、《成品和出货检验管理程序》、《抽样计划管理办法》、《产品审核管理办法》、《数据统计分析管理程序》、《不合格品控制管理程序》、《纠正和预防措施管理程序》、《持续改进管理程序》等质量管理程序,同时还制定了各类物料、半成品、成品检验规范等一系列质量控制程序及制度,对公司产品生产的各个环节实施制度管理和实时监控,充分保证产品质量。公司建立首席质量官制度,设立企业首席质量官,行使企业质量安全“一票否决”权。公司内部设有专职体系运行管理机构,经过十多年的体系运行与制度完善,目前已通过“ISO9001 质量管理体系”、“IATF16949 汽车行业--质量管理体系”、“ISO14001 环境管理体系”、“ISO45001 职业健康安全管理体系”、“ISO10012 测量管理体系”、“QC080000 有害物质过程管理体系”、“GB/T29490 企业知识产权管理体系”、“GB/T33000 二级安全生产标准化管理体系”、“BD32/T2771 研发管理体系”等九大体系认证。每年按照标准和体系文件要求定期组织内部审核及接受第三方 SGS 等认证机构审核,体系持续有效运行;公司下阶段计划推进“ISO22301 业务连续性管理体系”,持续稳步提升产品质量管理水平。

要点7：客户资源优势PMOLED 所处的新型平板显示行业、乃至整个电子行业,具有产品及技术迭代快、市场需求变化迅速的特点。公司制定了产品类型均衡布局、应用领域广泛覆盖的市场策略,产品涵盖医疗健康、家居应用、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等多个下游应用领域。目前,公司在册的客户数量达到 2 万多家,报告期内与公司有直接订单合作的客户数量超过 800 家。公司客户数量众多,降低了公司生产经营对单一客户、单一行业的依赖程度,减少了可能因客户需求以及特定细分市场周期剧烈波动而对公司产生的不利影响。同时,广泛的客户资源和分散的市场布局,令公司可以快速抓住新应用场景涌现的机遇,实现总体经营业绩的稳步提升。经过长时间经验积累,公司已经形成了一整套完善的客户服务体系,能够快速响应、积极落实大型、中小型等不同规模的客户需求,积累了良好的客户资源优势。公司服务过的客户中不乏各行业中的优秀企业,包括三星、小米、嘉乐智能、超思电子、汉朔科技等。公司产品和技术深受品牌客户的肯定,曾获小米生态链最佳战略合作奖,连续四年被三星协力社评为 A 级供应商。

要点8：自愿锁定股份实际控制人高裕弟承诺:除《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的豁免情形之外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。同时,本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

要点9：硅基 OLED 显示器生产线技改等3个项目本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:硅基OLED显示器生产线技改项目、前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目、补充营运资金。本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户。募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。若本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次募集资金最终超过项目所需资金,则剩余资金将严格按照募集资金管理制度用于与主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。