要点1：所属板块橡胶制品 河北板块 专精特新 融资融券 PEEK材料概念 新能源车 军工

要点2：经营范围一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;密封件制造;密封件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零部件再制造;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：橡塑材料及其制品研发、生产与销售公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品,产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键基础材料之特种橡胶领域,产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。

要点4：橡胶和塑料制品业公司主营业务为橡塑材料和橡塑制品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29 橡胶和塑料制品业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”。

要点5：产品种类丰富,应用领域广泛公司通过多年持续创新材料配方,改进生产工艺,形成了以特种橡塑材料及制品为主的多元化产品格局。其中橡胶材料类主要包括丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶,及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶;塑料材料类主要包括 PA、PS、PPS、PPO、PC、PEEK、PI 等特种工程塑料的改性材料;橡塑制品主要包括已广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等各领域的减震密封零部件产品。

要点6：客户优势凭借优良的产品性能和稳定的产品质量,公司与中国中车、三一重工、长城汽车、中石化等国内知名企业建立了良好、稳定的合作关系。中国中车是国内乃至全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商,三一重工是工程机械领域占据龙头地位的世界五百强企业,长城汽车是皮卡、SUV、轿车及新能源汽车领域的中国 500 强知名企业,中石化是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商,是世界第一大炼油公司、第二大化工公司。公司通过与上述公司合作,成为汽车、轨道交通、工程机械、石油机械、航空航天产业链的重要一员,在技术和工艺水平持续提升的前提下将为客户提供更加优质的橡塑产品。

要点7：打造了专业的橡塑研发团队公司高度重视人才梯队的建设,多年以来通过内部培养员工结合外部引进人才的方式,不断壮大人才队伍,逐步打造出一支涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学等多种学科专业技术人才组成的研发团队。截至报告期末,公司研发团队 110 人,占公司总人数 21.48%,研发领域涵盖了材料配方研发、产品结构设计、工艺设计、模具设计、试验检测等方面。公司多数技术人员具有十年以上研究开发经验,研发经验丰富。

要点8：特种橡胶新材料项目、特种工程塑料项目、特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目根据 2022 年 4 月 26 日通过的 2022 年第一次临时股东大会决议,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 2,330.54万股,占发行后总股本的比例不低于 25%,公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%(即不超过 349.58 万股),最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经中国证监会注册后确定。本次发行不涉及现有股东公开发售股份。本次募集资金投资项目的投资总额为 30,578.32 万元,均为与公司主营业务相关的项目,具体如下:特种橡胶新材料项目、特种工程塑料项目、特种橡塑产业技术研究院(扩建)项目。公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急顺序投入。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,本公司将以自有资金或其他融资方式解决。如募集资金超过上述项目的资金需要,超出部分将投入与公司主营业务相关的日常经营活动中。募集资金到位前,本公司将根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。